证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-076
崇达技术股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2024 年 10 月 15 日 11:00
网络投票时间：2024 年 10 月 15 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10
月 15 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 15 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2024 年 10 月 9 日（周三）
3、会议地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区科能路（南延伸段）808 号，
崇达大厦 19 层 3 号会议室。
4、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：姜雪飞先生
7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
（二）会议出席情况
1
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 368 人，代表股份 569,098,608 股，占公司有表
决权股份总数的 52.6334％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 560,564,079 股，占公司有表决
权股份总数的 51.8441％。
通过网络投票的股东 364 人，代表股份 8,534,529 股，占公司有表决权股份
总数的 0.7893％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 365 人，代表股份 8,534,629 股，占公司有
表决权股份总数的 0.7893％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 364 人，代表股份 8,534,529 股，占公司有表决权
股份总数的 0.7893％。
出席本次股东大会现场会议的除上述股东及股东代理人、公司聘请的有关中
介机构之外，公司董事、监事、高级管理人员均通过现场或通讯方式参加了本次
股东大会现场会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会审议的议案 3、4、5 为特别议案，须由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。具体情况如下：
1、审议并通过了《关于选举王东民先生为公司第五届董事会独立董事的议
案》
总表决情况：
同意 568,020,158 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8105％；
反对 970,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1705％；弃权
108,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0190％。
中小股东总表决情况：
2
同意 7,456,179 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
87.3638％；反对 970,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
11.3707％；弃权 108,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2654％。
2、审议并通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 567,906,658 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7906％；
反对 1,018,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1789％；弃权
173,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0305％。
中小股东总表决情况：
同意 7,342,679 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
86.0340％；反对 1,018,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 11.9320％；弃权 173,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0341％。
3、审议并通过了《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 567,895,458 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7886％；
反对 1,087,150 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1910％；弃权
116,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0204％。
中小股东总表决情况：
同意 7,331,479 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
85.9027％；反对 1,087,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 12.7381％；弃权 116,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3592％。
4、审议并通过了《关于为参股子公司新增授信及担保额度预计暨关联交易
3
的议案》
总表决情况：
同意 560,175,539 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7460％；
反对 1,357,850 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2418％；弃权
68,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0122％。
中小股东总表决情况：
同意 7,108,379 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
83.2887％；反对 1,357,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 15.9099％；弃权 68,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8014％。
关联股东余忠先生已对本议案回避表决。
5、审议并通过了《关于为子公司新增授信及担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 563,827,431 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0738％；
反对 5,205,777 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9147％；弃权
65,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0115％。
中小股东总表决情况：
同意 3,263,452 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
38.2378％；反对 5,205,777 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 60.9959％；弃权 65,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7663％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、见证律师姓名：黄超颖、张大伟
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召
4
开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表
决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网
络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、
合规、真实、有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
崇达技术股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十月十六日
5
