证券代码：002815            证券简称：崇达技术         公告编号：2024-078


                       崇达技术股份有限公司

               第五届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日召开了第
五届董事会第十九次会议，会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 7
人，实到董事 7 人，会议由董事长姜雪飞先生主持，本次会议经出席董事审议并
采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2024
年第三季度报告>的议案》。

    该议案已经公司审计委员会一致审议通过后提交董事会审议，具体内容详见
同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《2024 年第三季度报告》。

    （二）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整不向
下修正“崇达转 2”转股价格期限的议案》。董事长姜雪飞先生作为“崇达转 2”
的持有人，已对本议案回避表决。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于调整不向
下修正“崇达转 2”转股价格期限的公告》。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第十九次会议决议。




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特此公告。




                 崇达技术股份有限公司

                      董   事   会
                 二〇二四年十月二十九日




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