证券代码：002819     证券简称：东方中科     公告编号：2024-006


             北京东方中科集成科技股份有限公司
             第五届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届监事会第二十一次会议于 2024 年 2 月 22 日以通讯方式召开，会议

以投票方式表决。会议通知已于 2024 年 2 月 7 日通过邮件方式送达
给全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议由监事会主席魏伟女士主持，与会监事对各项议案进行
审议、表决，形成如下决议：

    1、审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》
    经审核，监事会认为：公司为控股子公司向银行等机构融资提供
担保，有利于子公司的业务发展，担保风险处于公司可控的范围之内，

不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次
担保事项。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关

于对控股子公司提供担保的公告》。
    2、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次使用自有资金购买理财产品的事
项，有助于提高闲置资金利用效率，符合公司发展需求，不存在损害
中小投资者利益的情况，符合相关法律法规的规定。因此，监事会同
意公司使用总额度不超过人民币 80,000 万元的自有资金购买保本或

低风险理财产品的事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于使用自有资金购买理财产品的公告》。


    特此公告。


                         北京东方中科集成科技股份有限公司监事会
                                         二〇二四年二月二十三日