证券代码：002819       证券简称：东方中科    公告编号：2024-036


            北京东方中科集成科技股份有限公司
           第五届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届监事会第二十四次会议于 2024 年 6 月 11 日以通讯方式召开，会议

以投票方式表决。会议通知已于 2024 年 6 月 5 日通过专人送达、邮
件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由监事会主席魏伟女士主持，与会监事对各项议案进行审议、
表决，形成如下决议：

    议案一：审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
    公司董事会变更注册资本并对《公司章程》部分条款进行修订，
符合公司业务发展需要，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章

程》等规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。
    具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国

证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于变更注册资本并 修订 <公 司章 程>的 公告 》 及巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需通过股东大会审议。


    特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司监事会

                  二〇二四年六月十二日