证券代码：002819       证券简称：东方中科    公告编号：2024-035


            北京东方中科集成科技股份有限公司
          第五届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第二十八次会议于 2024 年 6 月 11 日以通讯方式召开，会议

以投票方式表决。会议通知已于 2024 年 6 月 5 日通过专人送达、邮
件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议由董事会主席王戈先生主持，与会董事对各项议案进行审议、
表决，形成如下决议：

    议案一：审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
    由于业绩承诺股份回购注销、股权激励期权行权等事项，公司总
股本合计由 305,826,797 股减少至 300,594,037 股，公司注册资本由人

民币 305,826,797 元减少至 300,594,037 元。另外，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司章程指引》《深圳证

券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结
合公司实际经营管理情况，公司需对《公司章程》的部分条款进行修
订。董事会同意对《公司章程》中的相应条款进行修订，并提请股东

大会授权公司经营层办理工商变更相关手续。
    具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国

证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于变更注册资本并 修订 <公 司章 程>的 公告 》 及巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需通过股东大会审议。

    议案二：审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会
的议案》
    公司拟于 2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会，

会议具体时间另行通知。
    具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国

证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                         北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
                                            二〇二四年六月十二日