东方中科：公司章程（2024年6月）2024-06-12
北京东方中科集成科技股份有限公司
章 程
二〇二四年六月
北京东方中科集成科技股份有限公司 公司章程
目 录
第一章 总则 ...................................................................................................................................................................4
第二章 经营宗旨和范围 ..............................................................................................................................................5
第三章 股份 ...................................................................................................................................................................5
第一节 股份发行.......................................................................................................................................................5
第二节 股份增减和回购 ..........................................................................................................................................7
第三节 股份转让.......................................................................................................................................................8
第四章 股东和股东会 ..................................................................................................................................................9
第一节 股东 ...............................................................................................................................................................9
第二节 股东会的一般规定 ................................................................................................................................... 12
第三节 股东会的召集 ........................................................................................................................................... 14
第四节 股东会的提案与通知............................................................................................................................... 16
第五节 股东会的召开 ........................................................................................................................................... 17
第六节 股东会的表决和决议............................................................................................................................... 20
第五章 董事会............................................................................................................................................................ 25
第一节 董事 ............................................................................................................................................................ 25
第二节 董事会........................................................................................................................................................ 28
第三节 独立董事.................................................................................................................................................... 33
第四节 董事会秘书................................................................................................................................................ 35
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...................................................................................................................... 37
第七章 监事会............................................................................................................................................................ 38
第一节 监事 ............................................................................................................................................................ 38
第二节 监事会........................................................................................................................................................ 39
第八章 党组织............................................................................................................................................................ 40
第一节 总则 ............................................................................................................................................................ 40
第二节 党组织的机构设置 ................................................................................................................................... 40
第三节 党支部职权................................................................................................................................................ 41
第九章 财务会计制度、利润分配和审计.............................................................................................................. 42
第一节 财务会计制度 ........................................................................................................................................... 42
第二节 内部审计.................................................................................................................................................... 47
第三节 会计师事务所的聘任............................................................................................................................... 47
第十章 通知和公告.................................................................................................................................................... 48
第一节 通知 ............................................................................................................................................................ 48
第二节 公告 ............................................................................................................................................................ 49
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ............................................................................................. 49
第一节 合并、分立、增资和减资....................................................................................................................... 49
2
北京东方中科集成科技股份有限公司 公司章程
第二节 解散和清算................................................................................................................................................ 50
第十二章 修改章程.................................................................................................................................................... 52
第十三章 附则 ............................................................................................................................................................ 53
3
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。
本章程中的各项条款与法律、法规不符合的，以法律、法规的规定为准。
第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司。
公司系由北京东方中科集成科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，原有各
投资者为公司的发起人。公司设立时在北京市市场监督管理局注册登记，取得营业执
照，统一社会信用代码为 911100007239681033。
第三条 公司于 2016 年 10 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,834 万股，于 2016 年 11 月 11 日
在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。
第四条 公司注册名称：北京东方中科集成科技股份有限公司。
公司英文名称：Beijing Oriental Jicheng Co., Ltd.
第五条 公司住所：北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦 12 层
第六条 公司注册资本为人民币 300,594,037 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、
高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉
公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会
北京东方中科集成科技股份有限公司 公司章程
秘书。
第十二条 公司依照法律规定，健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，推
进企务公开，落实职工群众知情权、参与权、表达权、监督权。重大决策要听取职工意见，
涉及职工切身利益的重大问题必须经过职工代表大会或者职工大会审议。坚持和完善职工
董事、职工监事制度，保证职工代表有序参与公司治理的权益。
第十三条 公司董事、监事及高级管理人员的薪酬依据公司岗位职责、绩效考核以
及行业相关岗位的薪酬水平制定的有关薪酬管理和等级标准相关规定进行发放。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨：将体制创新与科技创新相结合，在市场经济的原则下
充分利用和发挥科技资源优势、合资各方当事人的资源优势以及人才优势，经营合资
合同中规定的业务，为合资各方寻求最大利益，使其投资获得满意回报。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：开发、生产、制造、销售电子计算机
及备件、网络设备、仪器仪表、工业自动化设备、工具、翻新设备、试验设备以及通讯
设备，上述商品的进出口、批发、租赁、佣金代理（拍卖除外）；上述商品的售后服务，
维修及维护服务，技术服务及技术培训；租赁财产的残值处理；仓储服务。（以上不涉
及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请。）
第三章 股份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应
当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所
认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存
管。
5
北京东方中科集成科技股份有限公司 公司章程
第二十条 公司的发起人均以原北京东方中科集成科技有限公司经审计的净资产折
股认购公司股份。公司发起人股东及其持股数额如下：
股东姓名/名称 持股数额（股） 持股比例
东方科学仪器进出口集团有限公司 24,418,432 35.389%
欧力士科技租赁株式会社 23,460,000 34.000%
北京嘉和众诚科技有限公司 6,127,645 8.881%
王戈 3,322,573 4.815%
颜力 3,101,995 4.496%
曹燕 2,810,081 4.073%
顾建雄 1,112,903 1.613%
吴广 574,258 0.832%
肖家忠 552,000 0.800%
陈大雷 534,194 0.774%
沈卫国 517,500 0.750%
宋咏良 484,113 0.702%
常国良 452,952 0.656%
袁桂林 408,435 0.592%
郭志成 403,984 0.585%
李江洪 362,806 0.526%
李旭 356,129 0.516%
总计 69,000,000 100.000%
第二十一条 公司股份总数为 300,594,037 股，均为普通股。
第二十二条 公司不得为他人取得本公司或者其母公司的股份提供赠与、借款、担
保以及其他财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，
公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总
额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二
6
北京东方中科集成科技股份有限公司 公司章程
以上通过。
违反前两款规定，给公司造成损失的，负有责任的董事、监事、高级管理人员应当
承担赔偿责任。
第二节 股份增减和回购
第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会分别
作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
本章程或者股东会可以授权董事会在三年内决定发行不超过已发行股份百分之五
十的股份，但以非货币财产作价出资的应当经股东会决议。
董事会依照前款规定决定发行股份导致公司注册资本、已发行股份数发生变化的，
对本章程该项记载事项的修改不需再由股东会表决。
本章程或者股东会授权董事会决定发行新股的，董事会决议应当经全体董事三分
之二以上通过。
中国证监会、深圳证券交易所对股票发行另有规定的，从其规定。
第二十四条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以
及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股份的活动。
7
北京东方中科集成科技股份有限公司 公司章程
第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律、行
政法规和中国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十五条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本
公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十七条 公司因本章程第二十五条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本
公司股份的，应当经股东会决议；公司因本章程第二十五条第（三）项、第（五）项、
第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东会的授权，
经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十五条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当
自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让
或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司
股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。
第三节 股份转让
第二十八条 公司的股份可以依法转让。
公司股票被终止上市后（主动退市除外），公司股票进入全国中小企业股份转让系
统进行转让。
第二十九条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。
第三十条 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易
之日起一年内不得转让。法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构对公司的股东、
实际控制人转让其所持有的本公司股份另有规定的，从其规定。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动
情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的
百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人
员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
股份在法律、行政法规规定的限制转让期限内出质的，质权人不得在限制转让期
限内行使质权。
第三十一条 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将
其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖
8
北京东方中科集成科技股份有限公司 公司章程
出后六个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。
但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有百分之五以上股份的，以及有中国证
监会规定的其他情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性
质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股
权性质的证券。
公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权要求董事会在三十日内执行。
公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人
民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四章 股东和股东会
第一节 股东
第三十二条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股
东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同
一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。
第三十三条 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行
为时，由董事会或股东会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东
为享有相关权益的股东。
第三十四条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行使相应
的表决权；
（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
（五）查阅、复制本章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会
会议决议、财务会计报告；
（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；
（七）对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；
9
北京东方中科集成科技股份有限公司 公司章程
（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。
连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东要求查阅公
司的会计账簿、会计凭证的，适用《公司法》第五十七条第二款、第三款、第四款的规
定。
股东要求查阅、复制公司全资子公司相关材料的，适用前两款的规定。
公司股东查阅、复制相关材料的，应当遵守《中华人民共和国证券法》等法律、行
政法规的规定。
第三十五条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证
明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东
的要求予以提供。
第三十六条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求
人民法院认定无效。
股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者
决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。但
是，股东会、董事会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影
响的除外。
未被通知参加股东会会议的股东自知道或者应当知道股东会决议作出之日起六十
日内，可以请求人民法院撤销；自决议作出之日起一年内没有行使撤销权的，撤销权消
灭。
有下列情形之一的，公司股东会、董事会的决议不成立：
（一）未召开股东会、董事会会议作出决议；
（二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表决；
（三）出席会议的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数
或者所持表决权数；
（四）同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的
人数或者所持表决权数。
公司股东会、董事会决议被人民法院宣告无效、撤销或者确认不成立的，公司应当
向公司登记机关申请撤销根据该决议已办理的登记。
第三十七条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程
的规定，给公司造成损失的，连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上
10
北京东方中科集成科技股份有限公司 公司章程
股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法
律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向
人民法院提起诉讼。
监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求
之日起三十日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难
以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院
提起诉讼。
他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前
两款的规定向人民法院提起诉讼。
公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员有前条规定情形，或者他人侵犯公司
全资子公司合法权益造成损失的，连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之
一以上股份的股东，可以依照前三款规定书面请求全资子公司的监事会、董事会向人
民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
第三十八条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股
东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。
第三十九条 公司股东承担下列义务：
（一）遵守法律、行政法规和本章程；
（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；
（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立
地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；
（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。
公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。
公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权
人利益的，应当对公司债务承担连带责任。
第四十条 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押
的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。
第四十一条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违
反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股
11
北京东方中科集成科技股份有限公司 公司章程
东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、
资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制
地位损害公司和社会公众股股东的利益。
董事会建立对控股股东所持股份“占用即冻结”的机制，即发现控股股东侵占资产
的，应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股份偿还侵占资产。
第二节 股东会的一般规定
第四十二条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
（一）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（二）审议批准董事会的报告；
（三）审议批准监事会报告；
（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（六）对发行公司债券作出决议；
（七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（八）修改本章程；
（九）审议批准第四十三条规定的担保事项、四十四条规定的财务资助事项；
（十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百
分之三十的事项；
（十一）审议批准变更募集资金用途事项；
（十二）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十三）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事
项。
股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。
年度股东会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且
不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该项授权在下一年度股东会召开日失效。
第四十三条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过。
（一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产百
12
北京东方中科集成科技股份有限公司 公司章程
分之五十以后提供的任何担保；
（三）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的百分之三十以后提供
的任何担保；
（四）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；
（五）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
（七）法律、行政法规、中国证监会规范性文件及深交所规定的其他情形。
股东会审议前款第（五）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过。未经董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保，如违反法律法规及
本章程规定对外提供担保，公司将追究相关责任。
公司为关联人提供担保的，除应当经全体非关联董事的过半数审议通过外，还应
当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并提交
股东会审议。公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，控股股东、实际控
制人及其关联人应当提供反担保。
第四十四条 公司下列财务资助行为，须经股东会审议通过。
（一）单笔财务资助金额超过上市公司最近一期经审计净资产的 10%；
（二）被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%；
（三）最近十二个月内财务资助金额累计计算超过上市公司最近一期经审计净资
产的 10%；
（四）本所或者公司章程规定的其他情形。
公司提供资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且
该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，可
以免于适用前款规定。
公司不得为关联人提供财务资助，但向关联参股公司（不包括由上市公司控股股
东、实际控制人控制的主体）提供财务资助，且该参股公司的其他股东按出资比例提供
同等条件财务资助的情形除外。
公司向前款规定的关联参股公司提供财务资助的，除应当经全体非关联董事的过
半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通
过，并提交股东会审议。
本条所称关联参股公司，是指由公司参股且属于公司的关联法人（或者其他组织）。
13
北京东方中科集成科技股份有限公司 公司章程
第四十五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应
当于上一会计年度结束后的六个月内举行。
第四十六条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东
会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；
（三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
第四十七条 本公司召开股东会的地点为：公司住所地或会议通知指定的地点。
股东会采用现场会议形式召开的，将设置会场。公司还将提供网络投票的方式为
股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。
公司股东会采用电子通信方式召开的，将在股东会通知公告中列明详细参与方式，
股东通过电子通信方式参加股东会的，视为出席。
第四十八条 本公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：
（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；
（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
第三节 股东会的召集
第四十九条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临
时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后十日
内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的五日内发出召开股东会
的通知；董事会不同意召开临时股东会的，将说明理由并公告。
第五十条 监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会
提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后十日内提出同意
14
北京东方中科集成科技股份有限公司 公司章程
或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的五日内发出召开股东会
的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。
董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提案后十日内未作出反馈的，视为董
事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会可以自行召集和主持。
第五十一条 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向董事 会请求
召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和
本章程的规定，在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意
见。
董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东
会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后十日内未作出反馈的，单独或
者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东会，并应当
以书面形式向监事会提出请求。
监事会同意召开临时股东会的，应在收到请求五日内发出召开股东会的通知，通
知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
监事会未在规定期限内发出股东会通知的，视为监事会不召集和主持股东会，连
续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。
第五十二条 监事会或股东决定自行召集股东会的，须书面通知董事会，同时向证
券交易所备案。
在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于百分之十，召集股东应当在不晚
于发出股东会通知时，承诺自提议召开股东会之日至股东会召开日期间不减持其所持
公司股份并披露。
监事会或召集股东应在发出股东会通知及股东会决议公告时，向证券交易所提交有
关证明材料。
第五十三条 对于监事会或股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书将予配合。
董事会应当提供股权登记日的股东名册。
第五十四条 监事会或股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由本公司承担。
15
北京东方中科集成科技股份有限公司 公司章程
第四节 股东会的提案与通知
第五十五条 提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，
并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。
第五十六条 公司召开股东会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司百分之
一以上股份的股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出
临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东会补充通知，
披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的内容。但临时提案违
反法律、行政法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。公司不得
提高提出临时提案股东的持股比例。
除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知公告后，不得修改股东会通知中
已列明的提案或增加新的提案。
股东会通知中未列明的提案，股东会不得进行表决并作出决议。
中国证监会、深圳证券交易所对股东会的提案另有规定的，从其规定。
第五十七条 召集人将在年度股东会召开二十日前以公告方式通知各股东，临时股
东会将于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。公司在计算起始期限时，不应当
包括会议召开当日。
第五十八条 股东会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东会股东的股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码；
（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。
股东会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东会召开前一日下午
3:00，并不得迟于现场股东会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东会结束
当日下午 3:00。
16
北京东方中科集成科技股份有限公司 公司章程
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日。股权登记日一旦确认，
不得变更。
第五十九条 股东会拟讨论董事、监事选举事项的，股东会通知中将充分披露董事、
监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
（三）披露持有本公司股份数量；
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提
出。
第六十条 发出股东会通知后，无正当理由，股东会不应延期或取消，股东会通知
中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至
少两个工作日公告并说明原因。
第五节 股东会的召开
第六十一条 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东会的正常秩序。
对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时
报告有关部门查处。
第六十二条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会，并
依照有关法律、法规及本章程行使表决权。
股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席和表决。
第六十三条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证
件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人
出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
授权委托书。
第六十四条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容：
17
北京东方中科集成科技股份有限公司 公司章程
（一）代理人的姓名；
（二）是否具有表决权；
（三）分别对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；
（四）委托书签发日期和有效期限；
（五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
第六十五条 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己
的意思表决。
第六十六条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或
者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托
书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。
委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为
代表出席公司的股东会。
第六十七条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会
议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数
额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。
第六十八条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股 东名册
共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股
份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总
数之前，会议登记应当终止。
第六十九条 股东会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，
总经理和其他高级管理人员应当列席会议。
第七十条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事
长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名
董事主持。
监事会自行召集的股东会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履
行职务时，由过半数的监事共同推举的一名监事主持。
股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。
召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经现场出席
股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
第七十一条 公司制定股东会议事规则，详细规定股东会的召开和表决程序，包括
18
北京东方中科集成科技股份有限公司 公司章程
通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录
及其签署、公告等内容，以及股东会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东
会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东会批准。
第七十二条 在年度股东会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东会
作出报告。每名独立董事也应当作出述职报告。
第七十三条 董事、监事、高级管理人员在股东会上就股东的质询和建议作出解释
和说明。
第七十四条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人 人数及
所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份
总数以会议登记为准。
第七十五条 股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：
（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员
姓名；
（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总
数的比例；
（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
（六）律师及计票人、监票人姓名；
（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。
第七十六条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、
监事、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席
股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，
保存期限不少于 10 年。
第七十七条 召集人应当保证股东会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等
特殊原因导致股东会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东会或
直接终止本次股东会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构
及证券交易所报告。
公司股东会不能正常召开、在召开期间出现异常情况或者决议效力存在争议的，
应当立即向本所报告、说明原因并披露相关事项、争议各方的主张、公司现状等有助于
19
北京东方中科集成科技股份有限公司 公司章程
投资者了解公司实际情况的信息，以及律师出具的专项法律意见书。
第六节 股东会的表决和决议
第七十八条 股东会决议分为普通决议和特别决议。
股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
过半数通过。
股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过。
第七十九条 下列事项由股东会以普通决议通过：
（一）董事会和监事会的工作报告；
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
（四）公司年度报告；
（五）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事
项。
第八十条 下列事项由股东会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；
（三）本章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计
总资产百分之三十的；
（五）股权激励计划；
（六）对现金分红政策进行调整或者变更；
（七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东会以普通决议认定会对公司产生
重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
第八十一条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决
权，每一股份享有一票表决权。
股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。
单独计票结果应当及时公开披露。
20
北京东方中科集成科技股份有限公司 公司章程
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的
股份总数。
股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，
该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席
股东会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行
政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集
股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿
的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限
制。
第八十二条 股东会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其
所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。
除公司为关联人提供担保外，公司与关联人发生的成交金额超过三千万元，且占
公司最近一期经审计净资产绝对值超过 5%的，应当及时披露并提交股东会审议，还应
当披露审计报告或者评估报告。
交易标的为公司股权的，应当披露标的资产经审计的最近一年又一期财务会计报
告。会计师事务所发表的审计意见应当为无保留意见，审计基准日距审议相关交易事
项的股东会召开日不得超过六个月。
交易标的为公司股权以外的其他资产的，应当披露标的资产由资产评估机构出具
的评估报告。评估基准日距审议相关交易事项的股东会召开日不得超过一年。
公司关联交易事项虽未达到本条第二款规定的标准，中国证监会、本所根据审慎
原则可以要求公司提交股东会审议，并按照前款规定适用有关审计或者评估的要求。
公司依据其他法律法规或其公司章程提交股东会审议，或者自愿提交股东会审议
的，应当披露符合本条第三款、第四款要求的审计报告或者评估报告，本所另有规定的
除外。
公司与关联人发生下列情形之一的交易时，可以免于审计或者评估：
（一）《深圳证券交易所股票上市规则》规定的购买原材料、燃料、动力，销售产
品、商品，提供或者接受劳务，委托或者受托销售，存贷款业务，上述与日常经营相关
的关联交易事项；
（二）与关联人等各方均以现金出资，且按照出资比例确定各方在所投资主体的
21
北京东方中科集成科技股份有限公司 公司章程
权益比例；
（三）深交所规定的其他情形。
关联股东的回避和表决程序为：
（一）公司董事会秘书或关联股东或其他股东根据相关规定提出关联股东回避申
请并进行回避；
（二）关联股东不得参与审议有关关联交易事项；
（三）股东会对有关关联交易事项进行表决时，在扣除关联股东所代表的有表决
权的股份数后，由出席股东会的非关联股东按本章程的规定表决。
第八十三条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东会以特别决议批准，公司将
不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理
交予该人负责的合同。
第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。
董事、监事提名的方式和程序为：
（一）董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现任董事会、监事会、单独或
者合计持有公司百分之一以上股份的股东可以按照不超过拟选任的人数，提名由非职
工代表担任的下一届董事会的董事候选人或者增补董事的候选人；
（二）监事会换届改选或者现任监事会增补监事时，现任董事会、监事会、单独或
者合计持有公司百分之一以上股份的股东可以按照不超过拟选任的人数，提名由非职
工代表担任的下一届监事会的监事候选人或者增补监事的候选人；
（三）股东应向现任董事会提交其提名的董事或者监事候选人的简历和基本情况，
由现任董事会进行资格审查，经审查符合董事或者监事任职资格的提交股东会选举；
（四）董事候选人或者监事候选人应根据公司要求作出书面承诺，包括但不限于：
同意接受提名，承诺提交的其个人情况资料真实、准确、完整，保证其当选后切实履行
职责等。
股东会就选举董事、监事进行表决时，如拟选董事、监事的人数多于 1 人，实行累
积投票制。
前款所称累积投票制是指股东会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事
或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公
告候选董事、监事的简历和基本情况。
股东会表决实行累积投票制应执行以下原则：
22
北京东方中科集成科技股份有限公司 公司章程
（一）董事或者监事候选人数可以多于股东会拟选人数，但每位股东所投票的候
选人数不能超过股东会拟选董事或者监事人数，所分配票数的总和不能超过股东拥有
的投票数，否则，该票作废；
（二）独立董事和非独立董事实行分开投票。选举独立董事时，每位股东有权取得
的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公
司的独立董事候选人；选举非独立董事时，每位股东有权取得的选票数等于其所持有
的股票数乘以拟选非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选
人；
（三）董事或者监事候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人，但每位当
选人的最低得票数必须超过出席股东会的股东（包括股东代理人）所持股份总数的半
数。如当选董事或者监事不足股东会拟选董事或者监事人数，应就缺额对所有不够票
数的董事或者监事候选人进行再次投票，仍不够者，由公司下次股东会补选。如 2 位
以上董事或者监事候选人的得票相同，但由于拟选名额的限制只能有部分人士可当选
的，对该等得票相同的董事或者监事候选人需单独进行再次投票选举。
第八十五条 除累积投票制外，股东会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有
不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东
会中止或不能作出决议外，股东会将不会对提案进行搁置或不予表决。
第八十六条 股东会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更应当被视
为一个新的提案，不能在本次股东会上进行表决。
第八十七条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决
权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
第八十八条 股东会采取记名方式投票表决。
第八十九条 股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。
审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。
股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监
票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。
通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验
自己的投票结果。
第九十条 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当宣布每
一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。
23
北京东方中科集成科技股份有限公司 公司章程
在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票
人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。
第九十一条 出席股东会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、
反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，
其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
第九十二条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数
组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持
人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组
织点票。
第九十三条 股东会决议应当及时公告，公告中应列明以下内容：
（一）会议召开的时间、地点、方式，召集人和主持人；
（二）出席会议的股东（代理人）人数、所持（代理）有表决权的股份总数及占公
司有表决权股份总数的比例；
（三）每项提案的表决方式；
（四）每项提案的表决结果；对股东提案作出决议的，应当列明提案股东的名称或
者姓名、持股比例和提案内容；涉及关联交易事项的，应当说明关联股东回避表决情
况；
（五）法律意见书的结论性意见。
上市公司股东会应当由律师对会议的召集、召开、出席会议人员的资格、召集人资
格、表决程序（股东回避等情况）以及表决结果等事项是否合法、有效发表意见。法律
意见书应当与股东会决议公告同时披露。
公司及其股东、董事、监事、高级管理人员等在股东会上不得透露、泄漏未公开重
大信息。
第九十四条 提案未获通过，或者本次股东会变更前次股东会决议的，应当在股东
会决议公告中作特别提示。
第九十五条 股东会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间为
股东会决议通过之日。
第九十六条 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股
东会结束后两个月内实施具体方案。
24
北京东方中科集成科技股份有限公司 公司章程
第五章 董事会
第一节 董事
第九十七条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判
处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告
缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破
产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有
个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取不得担任该职的市场禁入措施，期限尚未届满的；
（七）被证券交易所公开认定为不合适担任该职，期限尚未届满的；
（八）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近三十六个月内受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（九）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，
尚未有明确结论意见；
（十）重大失信等不良记录；
（十一）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出
现本条第一款所列情形的，公司解除其职务。
第九十八条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。
董事任期三年，任期届满可连选连任。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及
时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，履行董事职务。
董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理
人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。
25
北京东方中科集成科技股份有限公司 公司章程
第九十九条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：
（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
（二）不得挪用公司资金；
（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
（四）不得违反本章程的规定，未经股东会或董事会同意，将公司资金借贷给他人
或者以公司财产为他人提供担保；
（五）直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易，应当就与订立合同或者进
行交易有关的事项向董事会或者股东会报告，并按照公司章程的规定经董事会或者股
东会决议通过；
（六）不得利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会。但是，有下列
情形之一的除外：
（1）向董事会或者股东会报告，并按照公司章程的规定经董事会或者股东会决议
通过；
（2）根据法律、行政法规或者公司章程的规定，公司不能利用该商业机会；
（七）未向董事会或者股东会报告，并按照公司章程的规定经董事会或者股东会
决议通过，不得自营或者为他人经营与其任职公司同类的业务；
（八）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；
（九）不得擅自披露公司秘密；
（十）不得利用其关联关系损害公司利益；
（十一）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。
董事的近亲属，董事或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与董事有其他
关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用前款第（五）项规定。
董事应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。
董事违反上述规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔
偿责任。
第一百条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：
（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国
家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业
务范围；
（二）应公平对待所有股东；
26
北京东方中科集成科技股份有限公司 公司章程
（三）及时了解公司业务经营管理状况；
（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准
确、完整；
（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职
权；
（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。
董事执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。
第一百〇一条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，
视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。
第一百〇二条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面
辞职报告。董事会将在两日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，
原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
第一百〇三条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对
公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除。
第一百〇四条 未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义
代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事
在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。
第一百〇五条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规
定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司的控股股东、实际控制人指示董事从事损害公司或者股东利益的行为的，与
该董事承担连带责任。
第一百〇六条 公司可以在董事任职期间为董事因执行公司职务承担的赔 偿责任
投保责任保险。
公司为董事投保责任保险或者续保后，董事会应当向股东会报告责任保险的投保
金额、承保范围及保险费率等内容。
第一百〇七条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和深交所的有关规定
执行。
27
北京东方中科集成科技股份有限公司 公司章程
第二节 董事会
第一百〇八条 公司设董事会，对股东会负责。
第一百〇九条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。设董事长一人。
第一百一十条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东会，并向股东会报告工作；
（二）执行股东会的决议；
（三）在股东会授权范围内决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式
的方案；
（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、对外融资、收购出售资产、资产
抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠以及对外借款等事项；
（八）决定公司内部管理机构的设置；
（九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其
报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监
等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十）制订公司的基本管理制度；
（十一）制订本章程的修改方案；
（十二）管理公司信息披露事项；
（十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（十五）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
本章程对董事会职权的限制不得对抗善意相对人。
公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门
委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交
董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中，审计委员会成员为三名以
上，过半数成员不得在公司担任除董事以外的其他职务，且不得与公司存在任何可能
影响其独立客观判断的关系，公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员，
28
北京东方中科集成科技股份有限公司 公司章程
且审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事应当过半数，
并由独立董事中会计专业人士担任召集人；提名委员会、薪酬与考核委员会中，独立董
事应当过半数并担任召集人。
董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。超过股东会授权
范围的事项，应当提交股东会审议。
第一百一十一条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审
计意见向股东会作出说明。
第一百一十二条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东会决议，提
高工作效率，保证科学决策。
第一百一十三条 董事会应当确定对外投资、收购、出售资产、资产抵押、对外担
保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；对于重
大投资项目，应当组织有关专家、专业人员进行评审，超过董事会决策权限的事项必须
报股东会批准。
除提供财务资助及提供担保外，公司股东会的批准权限如下：
（一） 交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交
易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；
（二） 交易标的（如股权）涉及的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产的
50%以上，且绝对金额超过五千万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值
的，以较高者为准；
（三） 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近
一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过五千万元；
（四） 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一
个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过五百万元；
（五） 交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产
的 50%以上，且绝对金额超过五千万元；
（六） 交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，
且绝对金额超过五百万元；
（七） 成交金额超过三千万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过 5%
的关联交易。
公司董事会的批准权限如下：
29
北京东方中科集成科技股份有限公司 公司章程
（一）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交
易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；
（二）交易标的（如股权）涉及的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产的
10%以上，且绝对金额超过一千万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值
的，以较高者为准；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近
一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过一千万元；
（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一
个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过一百万元；
（五）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产
的 10%以上，且绝对金额超过一千万元；
（六）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，
且绝对金额超过一百万元人民币；
（七）除本章程第四十三条规定的须提交股东会审议通过的对外担保之外的其他
对外担保事项；
（八）除本章程第四十四条规定的须提交股东会审议通过的财务资助之外的其他
财务资助事项；
（九）公司与关联自然人发生的成交金额超过三十万元，且不属于股东会审批范
围的关联交易；
（十）公司与关联法人（或者其他组织）发生的成交金额超过三百万元以上，且占
公司最近一期经审计的净资产绝对值超过 0.5%，且不属于股东会审批范围的关联交易。
前款董事会权限范围内的事项，如法律、法规及规范性文件规定须提交股东会审
议通过，须按照法律、法规及规范性文件的规定执行。
应由董事会审批的对外担保、财务资助事项，除应当经全体董事的过半数审议通
过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并及时对
外披露。
公司提供资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且
该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，可
以免于董事会审批。
董事会可以授权董事长在会议闭会期间行使部分职权，但根据《公司法》等相关法
30
北京东方中科集成科技股份有限公司 公司章程
律、法规、规范性文件规定不得授权的除外。
除董事会、股东会审议以外的其他对外投资、收购、出售资产、资产抵押、对外担
保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项，由总经理作出。
第一百一十四条 董事会设董事长一人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董
事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十五条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
（五）行使法定代表人的职权；
（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律
规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；
（七）董事会授予的其他职权。
第一百一十六条 董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。公
司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履
行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董
事履行职务。
第一百一十七条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日
以前书面通知全体董事和监事。
第一百一十八条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，
可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会
会议。
第一百一十九条 董事会召开董事会会议的通知方式为：电子邮件、电话、传真、
邮寄或专人送达或其他方式。董事会召开临时董事会会议的通知应于会议召开三日以
前通知全体董事。如情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，会议可以不受前款通
知方式及通知时限的限制。
第一百二十条 董事会会议通知包括以下内容：
（一）会议日期和地点；
（二）会议期限；
31
北京东方中科集成科技股份有限公司 公司章程
（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期。
第一百二十一条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，
必须经全体董事的过半数通过。
董事会决议的表决，实行一人一票。
第一百二十二条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对
该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无
关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。
出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东会审议。
第一百二十三条 董事会决议表决方式为：填写表决票等书面投票方式或举手表决
方式，每名董事有一票表决权。
董事会会议以现场召开为原则。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提
下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真、电子邮件表决
等方式召开并作出决议，并由参会董事签字。
第一百二十四条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面
委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期
限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。
董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第一百二十五条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董
事应当在会议记录上签名。
董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于十年。
第一百二十六条 董事会会议记录包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
（三）会议议程；
（四）董事发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票
数）。
32
北京东方中科集成科技股份有限公司 公司章程
第三节 独立董事
第一百二十七条 公司设三名独立董事。担任公司独立董事应当具备下列基本条件：
（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；
（二）符合本章程规定的独立性要求；
（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；
（四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验；
（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则和《公司章程》规定的
其他条件。
第一百二十八条 独立董事必须保持独立性，下列人员不得担任公司的独立董事：
（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属
是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹
的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的
自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东单位或者在公司前
五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其直系亲属；
（五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来
的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
（六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨
询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复
核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
（七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；
（八）法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则和本章程规定的不具备
独立性的其他人员。
前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业，不包括与公司
受同一国有资产管理机构控制的企业，但其法定代表人、董事长、总经理或者半数以上
的董事兼任公司董事、监事或者高级管理人员的除外。
33
北京东方中科集成科技股份有限公司 公司章程
第一百二十九条 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份百分之
一以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东会选举决定。
第一百三十条 独立董事除应当具有法律法规、规范性文件及本章程赋予董事的职
权外，还可行使以下特别职权：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）依法公开向股东征集股东权利；
（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表意见；
（六）法律法规、中国证监会、深交所有关规定和本章程规定的其他事项。
独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当经全体独立董事过半数同意。
独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的，
公司应当披露具体情况和理由。
第一百三十一条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审
议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。
第一百三十二条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下
简称“独立董事专门会议”）。本章程第一百三十条第一款第（一）项至第（三）项、第
一百三十一条所列事项，应当经独立董事专门会议审议。
独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。
独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召
集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。
公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。
第一百三十三条 公司应当给予独立董事与其承担的职责相适应的津贴。津贴的标
准应当由董事会制订方案，股东会审议通过，并在公司年度报告中进行披露。
除上述津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系
的单位和人员取得其他利益。
34
北京东方中科集成科技股份有限公司 公司章程
第一百三十四条 独立董事每届任期与公司其他董事相同，任期届满，可连选连任，
但是连任时间不得超过六年。在公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之
日起三十六个月内不得被提名为公司独立董事候选人。
独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席的，
董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议召开股东会解除该独立董事职务。
第一百三十五条 独立董事任期届满前，公司可以依照法定程序解除其职务。提前
解除独立董事职务的，公司应当及时披露具体理由和依据。独立董事有异议的，公司应
当及时予以披露。
独立董事不符合本章程第一百二十七条第（一）项或者第（二）项规定的，应当立
即停止履职并辞去职务。未提出辞职的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当
立即按规定解除其职务。
独立董事因触及前款规定情形提出辞职或者被解除职务导致董事会或者其专门委
员会中独立董事所占的比例不符合本章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士
的，公司应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。
第一百三十六条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会
提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意
的情况进行说明。公司应当对独立董事辞职的原因及关注事项予以披露。
独立董事辞职将导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合本办
法或者公司章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立董事应
当继续履行职责至新任独立董事产生之日。公司应当自独立董事提出辞职之日起六十
日内完成补选。
第四节 董事会秘书
第一百三十七条 公司设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和
董事会负责。
董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董事兼任董事会秘书的，如某
一行为需由董事、董事会秘书分别做出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得
以双重身份做出。
第一百三十八条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专
35
北京东方中科集成科技股份有限公司 公司章程
业知识，具有良好的职业道德和个人品德。
第一百三十九条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）本章程第九十七条规定不得担任董事的情形；
（二）本公司现任监事；
（三）法律法规、规范性文件及本章程规定的其他人员。
第一百四十条 董事会秘书的主要职责是：
（一）负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的及时沟通
和联络，保证证券交易所可以随时与其取得工作联系；
（二）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事
务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定；
（三）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东
及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通；
（四）组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会、董事会、监事会及高级管
理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；
（五）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向证券交易
所报告并公告；
（六）关注有关公司的传闻并主动求证真实情况，督促董事会等有关主体及时回
复证券交易所问询；
（七）组织董事、监事和高级管理人员进行相关法律法规、本规则及证券交易所其
他规定要求的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责；
（八）督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、本规则、证券交易所其
他相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违
反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向证券交易所报告；
（九）负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务等；
（十）法律法规、证券交易所要求履行的其他职责。
第一百四十一条 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司
聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。
36
北京东方中科集成科技股份有限公司 公司章程
第六章 总经理及其他高级管理人员
第一百四十二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。
第一百四十三条 本章程第九十七条关于不得担任董事的情形，同时适用于高级管
理人员。
本章程第九十九条关于董事的忠实义务和第一百条（四）～（六）关于勤勉义务的
规定，同时适用于高级管理人员。
高级管理人员违反忠实义务所得的收入，应当归公司所有。
高级管理人员应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不
正当利益，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。
第一百四十四条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，
不得担任公司的高级管理人员。
公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。
第一百四十五条 总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。
第一百四十六条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工
作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）本章程或董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。
第一百四十七条 总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。
第一百四十八条 总经理工作细则包括下列内容：
（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；
37
北京东方中科集成科技股份有限公司 公司章程
（二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；
（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告
制度；
（四）董事会认为必要的其他事项。
第一百四十九条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程
序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。
第一百五十条 副总经理由总经理提名，由董事会聘任或者解聘。
副总经理协助总经理的工作并对总经理负责，受总经理委托负责分管有关工作，
在职责范围内签发有关的业务文件。总经理不能履行职权时，副总经理可受总经理委
托代行总经理职权。
第一百五十一条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件
保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。
董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。
第一百五十二条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或
本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司的控股股东、实际控制人指示高级管理人员从事损害公司或者股东利益的行
为的，与该高级管理人员承担连带责任。
第一百五十三条 公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最
大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司和社会公众
股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。
第七章 监事会
第一节 监事
第一百五十四条 本章程第九十七条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。
公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期
间不得担任公司监事。
第一百五十五条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和
勤勉义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利
益，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。
38
北京东方中科集成科技股份有限公司 公司章程
监事违反忠实义务所得的收入，应当归公司所有。
第一百五十六条 监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。
第一百五十七条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成
员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章
程的规定，履行监事职务。
第一百五十八条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，并对定期报告
签署书面确认意见。
第一百五十九条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建
议。
第一百六十条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应
当承担赔偿责任。
第一百六十一条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的
规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第二节 监事会
第一百六十二条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一人。监
事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主
席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的监事共同推举一名监事召集和主持监
事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低
于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他
形式民主选举产生。
第一百六十三条 监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法
规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员
予以纠正；
39
北京东方中科集成科技股份有限公司 公司章程
（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会
职责时召集和主持股东会；
（六）向股东会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、
律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
第一百六十四条 监事会每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事
会会议。
监事会决议应当经全体监事的过半数通过。
监事会决议的表决，应当一人一票。
第一百六十五条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，
以确保监事会的工作效率和科学决策。
第一百六十六条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应
当在会议记录上签名。
监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记
录作为公司档案至少保存十年。
第一百六十七条 监事会会议通知包括以下内容：
（一）举行会议的日期、地点和会议期限；
（二）事由及议题；
（三）发出通知的日期。
第八章 党组织
第一节 总则
第一百六十八条 公司根据《中国共产党章程》和《中国共产党国有企业基层组织
工作条例（试行）》的规定，设立中国共产党的组织、开展党的活动，建立党的工作机
构。公司必须毫不动摇坚持党的领导，毫不动摇加强党的建设，把加强党的领导和完善
公司治理统一起来。
第二节 党组织的机构设置
40
北京东方中科集成科技股份有限公司 公司章程
第一百六十九条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立东方中科党支部（简称
“党支部”）。
第一百七十条 党支部和支部书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《中
国共产党章程》等有关规定选举或任命产生。
第一百七十一条 党支部设党务办公室作为工作部门。
第一百七十二条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织
工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
第三节 党支部职权
第一百七十三条 党支部的职权包括：
（一）宣传和贯彻落实党的理论和路线方针政策，宣传和执行党中央、上级党组织
和本组织的决议，团结带领职工群众完成本单位各项任务。
（二）组织党员认真学习党的路线方针政策和决议，学习党的基本知识，学习业务
知识，做好思想政治工作和意识形态工作。
（三）公司董事、监事、高管中的党员应自觉贯彻落实党的路线方针政策和上级党
组织决策部署，对公司重大决策是否符合政策规定、是否维护国家、社会公众利益和企
业、职工的合法权益等问题进行把关，必要时将有关情况向党支部汇报。若发现决策错
误且得不到纠正，党支部应及时向上级党组织汇报。
（四）做好党员教育、管理、监督、服务、入党积极分子教育培养和发展党员工作，
严格党的组织生活，组织党员创先争优，充分发挥党员先锋模范作用。
（五）密切联系职工群众，推动解决职工群众合理诉求，认真做好思想政治工作。
领导本单位共青团等群团组织，支持它们依照各自章程独立负责地开展工作。
（六）监督党员、干部和企业其他工作人员严格遵守国家法律法规、企业财经人事
制度，维护国家、集体和群众的利益。
（七）实事求是对党的建设、党的工作提出意见建议，及时向上级党组织报告重要
情况。按照规定向党员、群众通报党的工作情况。
第一百七十四条 坚持党管干部、党管人才的原则，履行公司重要经营管理干部选
用的主导权，发挥选人用人中的领导和把关作用。公司经营层在任命中层及以上管理
人员前须报请党支部同意后，按程序选聘；并对党员领导干部行使权力进行监督。
41
北京东方中科集成科技股份有限公司 公司章程
第九章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度
第一百七十五条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财
务会计制度。
第一百七十六条 公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国证监会和证券
交易所报送并披露年度报告，在每一会计年度上半年结束之日起两个月内向中国证监
会派出机构和证券交易所报送并披露中期报告。
上述年度、中期报告报告按照有关法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规
定进行编制。
第一百七十七条 公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不
以任何个人名义开立账户存储。
第一百七十八条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法
定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提
取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金
之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取
任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但
本章程规定不按持股比例分配的除外。
公司违反《公司法》规定向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润退还
公司；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿
责任。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
第一百七十九条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为
增加公司注册资本。公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金弥补
亏损；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金弥补亏损。
法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金将不得少于转增前公司注
册资本的百分之二十五。
42
北京东方中科集成科技股份有限公司 公司章程
第一百八十条 公司利润分配方案由公司董事会制订，经股东会以普通决议方式审
议批准。
公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红
的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相
应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件
下制定具体的中期分红方案。
第一百八十一条 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会根据年度
股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在两个月内完成股
利（或股份）的派发事项。
第一百八十二条 公司利润分配的政策、决策程序和机制如下：
（一）基本原则
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司的利润分配应重视对投资者的
合理投资回报，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标。
（二）利润分配的形式
公司可以采取现金、股票或者现金+股票相结合的方式分配利润，具备现金分红条
件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。
（三）公司现金分红的具体条件、比例和期间间隔
1、实施现金分配的条件
公司当年实现盈利，且弥补以前年度亏损和依法提取公积金后，累计未分配利润
为正值，公司分配利润时应当采取现金方式。
2、利润分配期间间隔
公司原则上每年进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司情况提议在中期进
行现金分红，或者根据年度股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红
方案。
3、现金分红比例
公司现金分红政策目标为：如无重大投资计划或重大现金支出发生，原则上公司
每年现金分红不少于当年实现的可分配利润的 10%。公司最近三年以现金方式累计分
配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，提
43
北京东方中科集成科技股份有限公司 公司章程
出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应当达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重
大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当
达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到 20%；公司发展阶段不易区分但有
重大资金支出安排的，可以按照第（3）项规定处理。
重大资金支出安排指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资
产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万
元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公
司最近一期经审计总资产的 30%。
（四）公司发放股票股利的具体条件
公司主要采取现金分红的利润分配政策，若公司营收增长快速，并且董事会认为
公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，
可以在满足上述现金利润分配条件下，提出并实施股票股利分配预案。
（五）公司利润分配的决策程序和机制
公司每年利润分配预案由公司管理层结合本章程的规定、盈利情况、资金需求和
股东回报规划初步拟定，经董事会审议通过后报经公司股东会审议批准后实施。审计
委员会应事先对利润分配预案发表意见。
公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时
机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。
独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发
表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议
中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。
如需调整利润分配方案，应重新履行上述程序。
（六）分红的监督约束机制
监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和
信息披露等情况进行监督。监事会发现董事会存在未严格执行现金分红政策和股东回
报规划、未严格履行相应决策程序或未能真实、准确、完整进行相应信息披露的，应当
发表明确意见，并督促其及时改正。
44
北京东方中科集成科技股份有限公司 公司章程
公司董事会、股东会在对利润分配政策进行决策和论证过程中应当充分考虑中小
股东的意见。股东会对现金分红具体方案进行审议前，应为中小股东参与决策提供便
利，通过多种渠道（包括但不限于开通专线电话、董秘信箱及邀请中小投资者参会等）
主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东诉求，并及时答复中
小股东关心的问题。
公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润均为正值且报告期
内盈利，不进行现金分红或者现金分红总额低于当年净利润 30%的，公司应当在披露
利润分配方案的同时，披露以下内容：
（1）结合所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、资金
需求等因素，对不进行现金分红或者现金分红水平较低原因的说明；
（2）留存未分配利润的预计用途以及收益情况；
（3）公司在相应期间是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策
提供了便利；
（4）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施。
公司母公司资产负债表中未分配利润为负值但合并资产负债表中未分配利润为正
值的，公司应当在利润分配相关公告中披露上市公司控股子公司向母公司实施利润分
配的情况，以及公司为增强投资者回报水平拟采取的措施。
公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润均为正值且报告期
内盈利，最近连续两个会计年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工
具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他
流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等
财务报表项目核算及列报金额合计占总资产的 50%以上，不进行现金分红或者现金分
红总额低于当年净利润 50%的，公司应当在披露利润分配方案的同时，结合前述财务
报表列报项目的具体情况，说明现金分红方案确定的依据，以及未来增强投资者回报
水平的规划。
公司利润分配方案中现金分红的金额达到或者超过当期净利润的 100%，且达到或
者超过当期末未分配利润的 50%的，公司应当同时披露是否影响偿债能力、过去十二
个月内是否使用过募集资金补充流动资金以及未来十二个月内是否计划使用募集资金
补充流动资金等内容。
公司存在以下任一情形的，可以不进行现金分红：
45
北京东方中科集成科技股份有限公司 公司章程
（1）最近一个会计年度的财务会计报告被出具非无保留意见的审计报告或者带与
持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，且实施现金分红的；
（2）报告期末资产负债率超过 80%且当期经营活动产生的现金流量净额为负。
如存在第（1）项情形进行现金分红，或者存在第（2）种情形现金分红金额超过当
期净利润 50%的，应当根据公司盈利能力、融资能力及其成本、偿债能力及现金流等
情况披露现金分红方案的合理性，是否导致公司营运资金不足或者影响公司正常生产
经营。
（七）信息披露
公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合
公司章程的规定或者股东会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决
策程序和机制是否完备，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合
法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整
或变更的条件和程序是否合规和透明等。
（八）股东回报规划的调整及决策机制
公司至少每三年重新审阅一次《分红回报规划》，根据股东（特别是公众投资者）、
独立董事和外部监事的意见对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的修改，
确定该时段的股东回报计划。但公司保证调整后的股东回报计划不违反以下原则：即
如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方
式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。
公司应当严格执行章程确定的现金分红政策以及股东会审议批准的现金分红具体
方案。根据公司发展阶段变化、生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确有必要
对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足章程规定的条件，经过详
细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过；
且公司应在股东会召开前与中小股东充分沟通交流，并及时答复中小股东关心的问题。
公司调整现金分红政策的具体条件：
（1）公司发生亏损或者已发布预亏提示性公告的；
（2）自利润分配的股东会召开日后的两个月内，公司除募集资金、政府专项财政
资金等专款专用或专户管理资金以外的现金（含银行存款、高流动性的债券等）余额均
不足以支付现金股利；
（3）按照既定分红政策执行将导致公司股东会或董事会批准的重大投资项目、重
46
北京东方中科集成科技股份有限公司 公司章程
大交易无法按既定交易方案实施的；
（4）董事会有合理理由相信按照既定分红政策执行将对公司持续经营或保持盈利
能力构成实质性不利影响的。
（九）其他事项
存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以
偿还其占用的资金。
公司发行证券、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，
公司应当在募集说明书或发行预案、重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购
报告书中详细披露募集或发行、重组或者控制权发生变更后公司的现金分红政策及相
应的安排、董事会对上述情况的说明等信息。
第二节 内部审计
第一百八十三条 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和
经济活动进行内部审计监督。
第一百八十四条 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。
审计负责人向董事会负责并报告工作。
第三节 会计师事务所的聘任
第一百八十五条 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、
净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。
第一百八十六条 公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所，按照本公司
章程的规定，由股东会、董事会或者监事会决定。
第一百八十七条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会
计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。
第一百八十八条 会计师事务所的审计费用，按照本公司章程的规定，由股东会、
董事会或者监事会决定。
第一百八十九条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前 30 天事先通知会
计师事务所，公司股东会、董事会或者监事会就解聘会计师事务所进行表决时，应当允
许会计师事务所陈述意见。
47
北京东方中科集成科技股份有限公司 公司章程
会计师事务所提出辞聘的，应当向股东会说明公司有无不当情形。
第十章 通知和公告
第一节 通知
第一百九十条 公司的通知以下列形式发出：
（一）以专人送出；
（二）以邮件方式送出；
（三）以电话方式发出；
（四）以传真方式发出；
（五）以公告方式进行；
（六）本章程规定的其他形式。
第一百九十一条 公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为所有相关
人员收到通知。
第一百九十二条 公司召开股东会的会议通知，以专人送出、电子邮件、邮寄、电
话、传真或公告等形式进行。
第一百九十三条 公司召开董事会的会议通知，以专人送出、电子邮件、邮寄、电
话、传真或公告等形式进行。
第一百九十四条 公司召开监事会的会议通知，以专人送出、电子邮件、邮寄、电
话、传真或公告等形式进行。
第一百九十五条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），
被送达人签收日期为送达日期；公司通知以电子邮件方式发出的，以接收人电子邮件
接收系统接收邮件之日为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第三
个工作日为送达日期；公司通知以电话方式发出的，以电话通知之日为送达日期；公司
通知以传真方式发送，发送之日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告
刊登日为送达日期。
第一百九十六条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人
没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。
48
北京东方中科集成科技股份有限公司 公司章程
第二节 公告
第一百九十七条 公司指定符合中国证监会规定条件的媒体为刊登公司公告和其
他需要披露信息的媒体。
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资
第一百九十八条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。
一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。两个以上公司合并设立
一个新的公司为新设合并，合并各方解散。
公司与其持股百分之九十以上的公司合并，被合并的公司不需经股东会决议，但
应当通知其他股东，其他股东有权请求公司按照合理的价格收购其股权或者股份。
公司合并支付的价款不超过本公司净资产百分之十的，可以不经股东会决议；但
是，公司章程另有规定的除外。
公司依照前两款规定合并不经股东会决议的，应当经董事会决议。
第一百九十九条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及
财产清单。公司应当自作出合并决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸
上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接
到通知书的自公告之日起四十五日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
第二百条 公司合并时，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司或者新设的
公司承继。
第二百〇一条 公司分立，其财产作相应的分割。
公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起十
日内通知债权人，并于三十日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。
第二百〇二条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公司在分
立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。
第二百〇三条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。
公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报
纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未
接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
49
北京东方中科集成科技股份有限公司 公司章程
公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。
公司依照本章程第一百七十九条规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少注册资
本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公司不得向股东分配，也不得免除股东缴纳股
款的义务。
依照前款规定减少注册资本的，不适用本条第二款的规定，但应当自股东会作出
减少注册资本决议之日起 30 日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。
公司依照前两款的规定减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达到
公司注册资本百分之五十前，不得分配利润。
公司违反本章程及《公司法》相关规定减少注册资本的，股东应当退还其收到的资
金，减免股东出资的应当恢复原状；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、监事、
高级管理人员应当承担赔偿责任。
第二百〇四条 公司为增加注册资本发行新股时，股东不享有优先认购权，公司章
程另有规定或者股东会决议决定股东享有优先认购权的除外。
第二百〇五条 公司登记事项发生变更的，应当依法办理变更登记。
公司因解散、被宣告破产或者其他法定事由需要终止的，应当依法向公司登记机
关申请注销登记，由公司登记机关公告公司终止；设立新公司的，应当依法向公司登记
机关申请设立登记。
第二节 解散和清算
第二百〇六条 公司因下列原因解散：
（一）本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现；
（二）股东会决议解散；
（三）因公司合并或者分立需要解散；
（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其
他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可以请求人民法
院解散公司，人民法院依照上述规定予以解散。
公司出现前款规定的解散事由，应当在十日内将解散事由通过国家企业信用信息
公示系统予以公示。
50
北京东方中科集成科技股份有限公司 公司章程
第二百〇七条 公司有本章程第二百〇六条第一款第（一）项、第（二）项情形，
且尚未向股东分配财产的，可以通过修改本章程或者经股东会决议而存续。
依照前款规定修改公司章程或者经股东会决议，须经出席股东会会议的股东所持
表决权的三分之二以上通过。
第二百〇八条 公司因本章程第二百〇六条第一款第（一）项、第（二）项、第（四）
项、第（五）项规定而解散的，应当清算。董事为公司清算义务人，应当在解散事由出
现之日起十五日内组成清算组进行清算。
清算组由董事组成，但是本章程另有规定或者股东会决议另选他人的除外。清算
义务人未及时履行清算义务，给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司依照第一款的规定应当清算，逾期不成立清算组进行清算或者成立清算组后
不清算的，利害关系人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。人民法
院应当受理该申请，并及时组织清算组进行清算。
公司因本章程二百〇六条第一款第（四）项的规定而解散的，作出吊销营业执照、
责令关闭或者撤销决定的部门或者公司登记机关，可以申请人民法院指定有关人员组
成清算组进行清算。
第二百〇九条 清算组在清算期间行使下列职权：
（一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；
（二）通知、公告债权人；
（三）处理与清算有关的公司未了结的业务；
（四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；
（五）清理债权、债务；
（六）处理公司清偿债务后的剩余财产；
（七）代表公司参与民事诉讼活动。
第二百一十条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸
上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人应当自接到通知书之日起三十日内，
未接到通知书的自公告之日起四十五日内，向清算组申报其债权。
债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权
进行登记。
在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。
第二百一十一条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制
51
北京东方中科集成科技股份有限公司 公司章程
定清算方案，并报股东会或者人民法院确认。
公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所
欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配。
清算期间，公司存续，但不得开展与清算无关的经营活动。
公司财产在未按前款规定清偿前，不得分配给股东。
第二百一十二条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公
司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请破产清算。
人民法院受理破产申请后，清算组应当将清算事务移交给人民法院指定的破产管
理人。
第二百一十三条 清算组成员履行清算职责，负有忠实义务和勤勉义务。
清算组成员怠于履行清算职责，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任；因故意或
者重大过失给债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。
第二百一十四条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者人民
法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记。
第二百一十五条 公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破产清算。
第十二章 修改章程
第二百一十六条 有下列情形之一的，公司应当修改章程：
（一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、
行政法规的规定相抵触；
（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；
（三）股东会决定修改章程。
第二百一十七条 股东会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报主管
机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。
第二百一十八条 董事会依照股东会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见
修改本章程。
第二百一十九条 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息，按规定予以公告。
52
北京东方中科集成科技股份有限公司 公司章程
第十三章 附则
第二百二十条 释义：
（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额超过百分之五十的股东；持有
股份的比例虽然低于百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会
的决议产生重大影响的股东。
（二）实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行
为的人。
（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与
其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但
是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。
第二百二十一条 董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与章程
的规定相抵触。
第二百二十二条 如中国证监会、深圳证券交易所对本章程规定的相关事项有更严
格的规定或另有规定的，从其规定。
本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在北
京市市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。
第二百二十三条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“以外”、“超
过”、“低于”、“多于”、“少于”，不含本数。
第二百二十四条 本章程由公司董事会负责解释。
第二百二十五条 本章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规则、监事会议事
规则。
北京东方中科集成科技股份有限公司
二〇二四年六月
53
