证券代码：002819    证券简称：东方中科     公告编号：2024-043


           北京东方中科集成科技股份有限公司
          第五届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届监事会第二十五次会议于 2024 年 6 月 25 日以通讯方式召开，会议

以投票方式表决。会议通知已于 2024 年 6 月 19 日通过专人送达、邮
件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议由监事会主席魏伟女士主持，与会监事对各项议案进行审议、
表决，形成如下决议：

    议案 1：审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非
职工代表监事候选人的议案》

    鉴于公司第五届监事会监事任期即将届满，为保证公司监事会的
正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规

范性文件及《公司章程》的有关规定，经监事会审核，公司股东提名
魏伟女士、金晓帆女士为第六届监事会非职工代表监事候选人。上述
两名非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与职工代表大
会等《公司法》规定的方式民主选举产生的职工代表监事共同组成公
司第六届监事会，任期自公司股东大会选举通过非职工代表监事候选

人之日起三年。
    为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第
五届监事会成员仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》

的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
    经出席会议的监事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：

    1.1、提名魏伟为公司第六届监事会监事候选人；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    1.2、提名金晓帆为公司第六届监事会监事候选人。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案具体内容及各监事候选人的简历详见公司指定信息披露

媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制对候选人逐个

进行投票表决。
    议案 2：审议通过《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计
划预留授予部分第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的

议案》
    经核查，监事会认为：公司 2020 年股票期权与限制性股票激励

计划预留授予部分第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件已经成
就。同时，监事会对行权/解除限售的激励对象名单进行了核查，认为
本次可行权/解除限售的 17 名激励对象（股票期权部分 7 名，限制性

股票部分 10 名）的主体资格合法、有效。本事项的审议决策程序合
法有效，因此，监事会同意上述 7 名激励对象获授的 7.00 万份股票

期权及 10 名激励对象获授的 12.50 万股限制性股票按规定行权/解除
限售，并同意公司为其办理相应的手续。
    具体内容详见公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第二

个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                      北京东方中科集成科技股份有限公司监事会

                                       二〇二四年六月二十六日