证券代码：002819     证券简称：东方中科     公告编号：2024-065


           北京东方中科集成科技股份有限公司
                 关于部分董事届满离任的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 7 月 12 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，会议审议通过了
《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议
案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议
案》，非独立董事吴桐桐先生、独立董事金锦萍女士在第五届董事会
任期届满后，不再担任公司董事以及董事会各相关专门委员会的职务，
也不在公司担任其他职务。
    截至本公告日，吴桐桐先生、金锦萍女士未直接持有公司股份，
不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    公司及董事会谨向吴桐桐先生、金锦萍女士在董事任职期间勤勉
尽责及为公司所做出的贡献表示衷心感谢！


    特此公告。


                      北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
                                          二〇二四年七月十三日