证券代码：002819     证券简称：东方中科     公告编号：2024-068


           北京东方中科集成科技股份有限公司
               关于购买董监高责任险的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 7 月 12 日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会
议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风
险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人
员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障公
司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，公司拟
为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。现将具体情
况公告如下：
    一、本次投保方案概述
    1、投保人：北京东方中科集成科技股份有限公司
    2、被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员（具体以
最终签订的保险合同为准）
    3、承保人：授权公司经营管理层择优选择
    4、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元（具体以最终签订的保
险合同为准）
    5、保险费用：每个保险年度不超过人民币 50 万元/年（具体以最
终签订的保险合同为准）
    6、保险期限：12 个月/每期（后续每年可续保或重新投保）
    二、相关授权事宜
   为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，公司董事会提请股东会

授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包
括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费用及其他保险条款；
选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理
与投保相关的其他事项等），以及未来董监高责任险保险合同期满时
或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
    三、审议程序
    公司第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议分别审
议了《关于购买董监高责任险的议案》，根据《公司章程》及相关法
律法规的规定，公司全体董事、监事作为董监高责任险的被保险对象，
属于利益相关方，故对该议案均回避表决，该议案将直接提交公司股
东会审议。
    四、监事会意见
    经审核，监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善公司风
险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人
员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良
好的环境，保障公司和全体股东的权益。本次购买董监高责任险事项
履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
故监事会同意公司购买董监高责任险。


    特此公告。


                       北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
                                         二〇二四年七月十三日