证券代码：002819       证券简称：东方中科   公告编号：2024-090


            北京东方中科集成科技股份有限公司
             第六届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会第三次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议以
投票方式表决。会议通知已于 2024 年 10 月 21 日通过专人送达、邮
件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议由董事长郑大伟先生主持，与会董事对各项议案进行审议、
表决，形成如下决议：
    议案一：审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
    具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《2024 年第三季度报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    议案二：审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构，为公司提供 2024 年度的审计服务，并提请股东会授
权公司总经理与其协商确定具体审计费用。
    具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于续聘会计师事务所的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    本议案尚需提交股东会审议。
    议案三：审议通过《关于控股子公司调整银行综合授信申请暨公
司对控股子公司提供担保的议案》
    公司于 2024 年 2 月 22 日召开第五届董事会第二十五次会议，审
议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》，公司控股子公司上
海北汇信息科技有限公司（以下简称“北汇信息”）拟在未来 12 个月
内，向银行申请综合授信业务，额度总计不超过人民币 11,000 万元，
用于日常公司运营等用途。
    为更好的满足经营发展的需要，北汇信息拟调整其申请综合授信
业务的银行。本次调整后，北汇信息申请融资额度总计仍为不超过人民
币 11,000 万元，董事会同意公司继续为上述融资行为提供连带责任保

证。
    具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于控股子公司调整银行综合授信申请暨公司对控股子公司提供
担保的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    议案四：审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投
资管理办法》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东会审议。
    议案五：审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东
会的议案》
    公司拟于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第四次临时股东会，会
议具体时间另行通知。
    具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                       北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
                                        二〇二四年十月二十九日