证券代码：002826             证券简称：易明医药         公告编号：2024-052




                   西藏易明西雅医药科技股份有限公司

                   第三届董事会第十九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十九次会议已于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召
开。本次会议于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式通知了全体董事。

    本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席
了本次会议。会议由董事长许可先生召集和主持，公司董事会秘书李前进女士
出席并记录了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等
相关法律法规以及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》；

    审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事会在全面了解和审核公司 2024 年第三季度报告后一致认为：公司 2024
年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    公司《2024 年第三季度报告》披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上供投资者查阅。

    本议案已经董事会审计委员会审议通过。


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三、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议

2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议。




特此公告。




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                                               董事会

                                        二〇二四年十月三十日




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