证券代码：002827             证券简称：高争民爆                公告编号：2024-021

                        西藏高争民爆股份有限公司
                   第三届监事会第二十一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议
于 2024 年 7 月 5 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2024 年 7 月 12 日上午
09:30 在公司三楼会议室以现场+通讯方式召开。本次会议应到监事 4 人，实到监事 4
人，会议由半数监事推选尹晓瑜女士召集并主持，列席人员马莹莹女士。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》
的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：

    （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于公

司与控股股东子公司发生关联交易的议案》
    为进一步拓展爆破施工业务，提升市场竞争能力，公司控股子公司拟新建民用爆
炸物品储存库，经公开招标，确定公司控股股东西藏建工建材集团有限公司（以下简
称“藏建集团”）子公司西藏天路股份有限公司为中标人，中标价暨关联交易金额为
8,355,190.03 元。公司与关联方发生的关联交易，遵循公开、公平、公正的原则，关
联方为公司邀请招标方式所确定的承建方，充分体现了各方的商业利益，完全符合市
场化定价原则，定价公允，不存在损害公司及其他股东的行为，也不会对公司持续生
产经营能力产生重大影响。
    本议案关联监事王晓为藏建集团财务部副经理，回避了表决。
    《关于公司与控股股东子公司发生关联交易的公告》刊登于《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于新增
2024 年与控股股东子公司关联交易预计的议案》
    根据公司及控股子公司经营情况，预计 2024 年度将与控股股东藏建集团子公司
西藏天惠人力资源管理发展有限公司新增关联交易 1,000 万元，交易价格根据市场定
价原则确定。经公司监事会研究表决同意公司新增 2024 年与控股股东子公司关联交
易预计的议案。
    本议案关联监事王晓为藏建集团财务部副经理，回避了表决。
    《关于新增 2024 年与控股股东子公司关联交易预计的公告》刊登于《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2024 第一次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    1.公司第三届监事会第二十一次会议决议。
    特此公告




                                                 西藏高争民爆股份有限公司监事会
                                                          2024 年 7 月 13 日