北京市中伦（广州）律师事务所

关于深圳市裕同包装科技股份有限公司

   2024 年第一次临时股东大会的

           法律意见书




           二〇二四年一月
                   北京市中伦（广州）律师事务所

              关于深圳市裕同包装科技股份有限公司

                    2024 年第一次临时股东大会的

                               法律意见书


致：深圳市裕同包装科技股份有限公司

    根据深圳市裕同包装科技股份有限公司（“裕同科技”或“公司”）的委托，

北京市中伦（广州）律师事务所（“本所”）就公司 2024 年第一次临时股东大会

（“本次股东大会”）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资

格、本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。

    本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民

共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（“《股东大会规则》”）、《律师事务所

从事证券法律业务管理办法》（“《证券法律业务管理办法》”）及《深圳市裕同包

装科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的有关规定出具。

    为出具本法律意见书之目的，本所经办律师（“本所律师”）以视频会议的方

式列席了本次股东大会，并依照现行有效的中国法律、法规以及中国证券监督管

理委员会（“中国证监会”）相关规章、规范性文件的要求和规定，对裕同科技提

供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料进行了审查、验证。同时，本

所律师还审查、验证了本所律师认为出具本法律意见书所必需审查、验证的其他

法律文件及信息、资料和证明，并就有关事项向裕同科技有关人员进行了询问。


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    在前述审查、验证、询问过程中，本所律师得到裕同科技如下承诺及保证：

其已经提供了本所认为为出具本法律意见书所必需的、完整、真实、准确、合法、

有效的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，有关副本材料或复印件与

原件一致。

    本法律意见仅供裕同科技本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于

其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随裕同科技本次股东大会其他信息

披露资料予以公告。

    本所及本所律师具备就题述事宜出具法律意见的主体资格，并对所出具的法

律意见承担责任。

    本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文

件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜

出具法律意见如下：

    一、本次股东大会的召集、召开程序

    1. 裕同科技本次股东大会由 2023 年 12 月 28 日召开的第五届董事会第六次

会议决定召集。2023 年 12 月 29 日，裕同科技董事会在深圳证券交易所网站

（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登发布了《深圳市裕同包装科

技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会通

知的公告日期距本次股东大会的召开日期已达到并超过十五日。上述通知载明了

本次股东大会召开的时间、地点及出席会议对象，说明了股东有权亲自或委托代

理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席股东的股权登记日、会议的登记

办法、联系地址及联系人等事项；同时，通知中对本次股东大会的议题内容进行

了充分披露。

    2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    3. 本次股东大会现场会议于 2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 14:30 在深圳

市宝安区石岩街道石龙社区石环路 1 号公司三楼会议室召开，会议由裕同科技董

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事长王华君先生主持。

    4. 本次股东大会网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网

络投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30；下午

13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年

1 月 15 日上午 9:15—下午 15:00。

    经本所律师查验，裕同科技董事会已按照《公司法》《股东大会规则》等相

关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并

已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、

地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

    本所律师认为，裕同科技本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法

规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、本次股东大会的召集人资格

    经本所律师查验，裕同科技第五届董事会第六次会议于 2023 年 12 月 28 日

召开，决定召集 2024 年第一次临时股东大会，裕同科技第五届董事会是本次股

东大会的召集人，具备召集本次股东大会的资格。

    三、本次股东大会出席、列席人员的资格

    1. 本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开，出席现场会议

及 参 加 网 络投 票 的 股东 （ 含 股东 代 理 人） 共 计 69 人 ， 代 表有 表 决 权股 份

697,037,279 股，占裕同科技有表决权股份总数的 74.9089%。

    2. 出席、列席现场会议的其他人员包括裕同科技部分董事、监事、高级管

理人员。

    3. 本所律师以现场及视频的方式列席了本次股东大会。

    经本所律师查验，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。

    四、本次股东大会的表决程序和表决结果



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    本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议履行

了全部议程并以书面方式表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票；网

络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投

票全部结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会

审议通过了如下议案：

    1.《关于提高公司 2023 年度至 2025 年度现金分红比例的议案》

    表决情况：同意 697,037,279 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

100.00%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权

0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

    其中，出席会议中小股东的表决情况为：同意 152,638,617 股，占出席会议

中小股东所持有效表决权股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持

有效表决权股份 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.00%。

    本议案同意股数占出席本次股东大会股东（股东代理人）所代表的有效表决

权股份总数的 100.00%，本议案获表决通过。

    五、结论意见

    综上所述，本所律师认为，裕同科技本次股东大会的召集、召开程序符合相

关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出

席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

    本法律意见书一式三份，无副本，经本所律师签字并经本所盖章后生效。

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（本页为《北京市中伦（广州）律师事务所关于深圳市裕同包装科技股份有限公
司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字签章页）




 北京市中伦（广州）律师事务所（盖章）




    负责人：                                 经办律师：

                 胡铁军                                    董龙芳




                                             经办律师：

                                                           邓鑫上




                                                      年     月      日




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