比音勒芬服饰股份有限公司
                    2023 年度董事会工作报告

   2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》
《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职
责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议、勤勉尽责地开展各项工作，保证公司
持续、健康、稳定的发展，现将董事会 2023 年主要工作情况报告如下：

   一、2023 年度公司经营情况
    2023 年度，公司在董事会的领导下，公司管理层和全体员工紧紧围绕公司年度
经营目标，认真组织实施各项工作，以市场营销为导向，以经济效益为中心，使得
公司取得了持续增长的发展，公司在渠道建设、研发设计、品牌推广建设等方面取
得了较好成绩。公司实现营业总收入 35.36 亿元，比上年同期增长 22.58%；实现归
属于上市公司股东的净利润 9.11 亿元，比上年同期增长 25.17%；基本每股收益
1.60 元，比上年同期增长 25.00%；公司经营业绩保持稳定增长。

   二、2023 年度董事会日常工作情况

    （一）加强公司治理，提高规范运作水平
    2023 年，公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，建立了较为完善的治理结构，董
事会、监事会和股东大会权责明确、各司其职、相互协调、相互制约、规范运作。
同时，公司独立董事均能严格按照《上市公司独立董事规则》规范工作，保持了独
立性，在董事会的决策过程中，充分展示了各自的专业特长和敬业精神，保证了董
事会决策的科学性，并为公司发展提供了许多富有建设性的建议。
   2023 年，公司董事会通过落实各项制度的有效执行，使公司整体的风险防范能力
和工作效率有效提升，保障了经营活动的顺利进行。




                                     1
     （二）公司持续稳健发展，保障股东分红回报
     公司高度重视对投资者的合理回报，本着为股东创造价值的核心理念，每年均进
行现金分红，给投资者带来丰厚的价值回报。严格执行《公司章程》利润分配政策，
科学、持续、稳定的分红机制落到实处。报告期内，公司实施了 2022 年度权益分派
方案：以 2022 年公司权益分派股权登记日总股本 570,707,084 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 3.00 含税），共计派发现金红利 171,212,125.20 元。

       （三）董事会会议召开及执行情况
       2023 年度，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使公司《章程》和股东大会
赋予的职权，结合公司实际需要，共召开 8 次董事会会议，具体情况如下：
序号     召开时间       会议届次                          会议议案
                                      1.关于公司向合伙企业增资暨重新签订合伙协议的议案
        2023 年 1    第四届董事会第
 1                                    2.关于《子公司管理制度》的议案
        月 20 日     十六次会议
                                      3.关于《信息披露管理制度》的议案。
        2023 年 1    第四届董事会第
 2                                    1.关于公司对外投资暨收购境外资产的议案。
        月 21 日     十七次会议
                                      1.关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案；2.关于公
                                      司 2022 年度董事会工作报告的议案；3.关于公司 2022
                                      年度财务决算报告的议案；4.关于公司 2022 年度内部控
                                      制自我评价报告的议案；5.关于 2022 年度利润分配预案
                                      的议案；6.关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议案；7.
        2023 年 4    第四届董事会第   关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案；8.关
 3
        月 26 日     十八次会议       于 2022 年度募集资金存放与使用情况的议案；9.关于公
                                      司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案；10. 关于公司
                                      2023 年第一季度报告的议案；11.关于将节余募集资金
                                      永久性补充流动资金的议案；12.关于续聘 2023 年度会
                                      计师事务所的议案；13.关于修订<关联交易管理制度>的
                                      议案；14.关于召开 2022 年度股东大会的议案。
                                      1.关于《第四期员工持股计划(草案)》及其摘要的议
                                      案；2.关于《第四期员工持股计划管理办法》的议案；
        2023 年 6    第四届董事会第   3.关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持
 4
        月9日        十九次会议       股计划相关事宜的议案；4.关于募集资金投资项目延期
                                      的议案；5.关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议
                                      案。
                                      1.关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案；
        2023 年 8    第四届董事会第   2.关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的议案；
 5
        月 29 日     二十次会议       3.关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理
                                      的议案。
        2023 年 9    第四届董事会第
 3                                    1.关于向银行申请综合授信额度的议案。
        月 27 日     二十一次会议
 7      2023 年 10   第四届董事会第   1.关于公司 2023 年第三季度报告的议案。


                                          2
        月 27 日       二十二次会议
                                          1.关于 2024 年度日常关联交易预计的议案；2.关于修订
                                          《公司章程》的议案；3.关于修订《董事会议事规则》
                                          的议案；4.关于修订《独立董事工作细则》的议案；
        2023 年 12     第四届董事会第     5.关于修订《战略委员会工作细则》的议案；6.关于修
 8
        月 22 日       二十三次会议       订《审计委员会工作细则》的议案；7.关于修订《提名
                                          委员会工作细则》的议案；8.关于修订《薪酬与考核委
                                          员会工作细则》的议案；9.关于制订《独立董事专门会
                                          议制度》的议案。


       （四）董事会对股东大会决议的执行情况
       2023 年，公司共召开 1 次年度股东大会与 1 次临时股东大会，公司董事会根据
《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会
的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。会议召开情况如下：
序号      召开时间      会议届次                              会议议案
                                      1.关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案；2.关于公司
                                      2022 年度监事会工作报告的议案；3.关于公司 2022 年度财
                                      务决算报告的议案；4.关于 2022 年度利润分配预案的议案；
        2023 年 5 月    2022 年度
 1                                    5.关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议案；6.关于 2023 年
        18 日           股东大会
                                      度公司监事薪酬方案的议案；7.关于公司 2022 年年度报告全
                                      文及其摘要的议案；8.关于续聘 2023 年度会计师事务所的议
                                      案；9.关于修订《关联交易管理制度》的议案。
                                      1.关于《第四期员工持股计划（草案）》及摘要的议案；
                        2023 年第
        2023 年 6 月                  2.关于《第四期员工持股计划管理办法》的议案；
 2                      一次临时
        27 日                         3.关于提请股东大会授权董事会办理第四期员工持股计划有
                        股东大会
                                      关事项的议案。


       三、2024年董事会的工作计划
       （一）落实公司发展战略
       2024年，是公司新十年的开局之年。公司将信心满满启新程，全力以赴开好局，
与国际知名服饰品牌同台竞技，力争从中国高端服饰细分行业的开辟者到领跑者。
       1、公司战略升级，开启国际化里程碑
       报告期内，公司完成收购CERRUTI 1881品牌和KENT&CURWEN品牌的全球商标所有
权。公司总部新设立国际事业部，在法国成立巴黎研发中心，打造产品设计研发及
品牌运营国际团队。完善了多品牌发展的战略布局，形成品牌矩阵。公司业务也开
始从国内迈向国际，正式开启国际化战略新篇章。
       2、持续加强企业文化建设，将“责任与极致”内化成行为指引和行为标准


                                              3
    公司将“成为全球百年知名奢侈品集团”作为企业的愿景，将“持续为消费者
创造价值”作为企业使命，将“专注本业，持续创新，有激情、有韧性、有担当”
的“一专三有”作为企业核心价值观，“责任与极致”作为企业文化核心。报告期
内，公司持续加强企业文化建设，将“责任与极致”内化成行为指引和行为标准，
为公司长远发展奠定基础。

    3、持续聚焦T恤，强化T恤小专家心智

    报告期内，公司持续从自身品类优势出发，以品类引导品牌，聚焦核心品类—
—T恤,强化“比音勒芬T恤小专家”的心智，将比音勒芬打造成为“T恤第一联想品
牌”，进一步打开市场空间。比音勒芬T恤的市场规模快速扩大，市占率进一步提升。
根据中国商业联合会和中华全国商业信息中心数据统计，比音勒芬的T恤单品类产品
已连续六年(2018-2023)荣获市场综合占有率第一位，T恤已经成为比音勒芬品牌的超
级品类。

    4、持续深化数字化变革，不断提升组织管理效率

    继续加大数字化建设的资金投入，通过大数据、人工智能的技术革新，实现多
品牌信息国际化、业财一体化、供应链管理智能化、会员管理精细化，通过高效协
同，大幅提升公司的营运效率和盈利能力，为公司的国际化道路奠定基础。

    5、加大优秀人才的引进，打造具有国际视野的管理团队

    继续以“责任与极致”企业文化为核心，打造优秀的企业文化，完善职业发展
通道和培训机制，吸引更多的行业优秀人才，贯彻落实能上能下的人才竞争机制，
打造具有国际视野的、有竞争力的团队组织。

    （二）提升规范运作和治理水平
    根据有关政策新规、规范运作指引并结合公司实际情况，完善公司规章制度和
工作流程，积极安排董事及高级管理人员参加监管部门组织的法律法规、规章制度
的培训，强化合规意识，着力提升董事和高管人员的履职能力和业务水平，保障公
司决策的科学性，促进公司稳健经营。

    （三）规范信息披露，加强投资者关系管理


                                     4
   公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市
规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，提
升公司规范运作水平。不断加强投资者关系管理建设，促进公司与投资者保持良好
的互动关系，切实维护投资者的参与权，保护投资者的合法权益，提升公司治理水
平，凝聚市场共识，营造良好的资本市场形象。




                                             比音勒芬服饰股份有限公司董事会
                                                           2024 年 4 月 25 日




                                  5