证券代码：002832             证券简称：比音勒芬                    公告编号：2024-011


                      比音勒芬服饰股份有限公司
                第五届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2024
年4月25日在广州市番禺区南村镇兴业大道东608号公司总部8楼会议室以现场会议的
方式召开，会议通知于2024年4月15日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，会议
应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，监事、高级管理人员列席，本次董事会
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
会议由董事长谢秉政先生主持。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下议案：
    1．关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《 2023 年 度 总 经 理 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析之四主
营业务分析中的概述”部分。


    2．关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。
    《2023 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网。


    3．关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
    根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2023 年度审计报告及
2023 年公司的实际情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案在董事会召开前已经董事会审计委员会审议通过。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。
    《2023 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网。


    4．关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案
    董事会根据公司建立的内部相关控制制度对 2023 年度内部控制的有效性进行自
我评价，编制了《2023 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案在董事会召开前已经董事会审计委员会审议通过。
    《2023 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网。


    5．关于 2023 年度利润分配预案的议案
    根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报表的审计数据，截
至 2023 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为 3,114,259,428.84 元。拟以 2023 年
12 月 31 日总股本 570,707,084 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 10 元
(含税)，共计派发现金红利 570,707,084 元，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，
剩余未分配利润将结转至下一年度。若在分配预案公布后至实施权益分派股权登记日
期间公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。
    《关于 2023 年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。


    6．关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案
    根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司董事 2024 年的薪酬方案。
    6.1 非独立董事薪酬方案
    董事长的薪酬由基本工资及绩效奖金构成，按其岗位、行政职务，以及在实际工
作中的履职能力和工作绩效领取薪酬。
    其他董事不因其担任董事职位额外领取津贴或报酬。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事谢秉政、申金冬、唐新乔、陈阳回避表决。
    6.2 独立董事薪酬方案
    公司向独立董事发放报酬，报酬标准为每人 9.6 万元/年（税前），按月发放。独
立董事谢青不领取报酬。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事刘晓英、谢青、贺春海回避表决。
    本议案在董事会召开前已经董事会薪酬与考核委员会审议，委员按规定回避表决，
尚需提交股东大会审议批准。
    7．关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案
    根据经董事会薪酬与考核委员会决议，为了充分调动公司高级管理人员的积极性
和创造性，提高经营管理水平，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司
2024 年高级管理人员的薪酬方案：公司高级管理人员的薪酬由基本工资及绩效奖金构
成，按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事申金冬、唐新乔、陈阳回避表决。
    本议案在董事会召开前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。


    8．关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的议案
    根据深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》、深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的
规定，公司董事会编制截止 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与使用情况的专
项报告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》《证券
日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。


    9．关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案在董事会召开前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议
批准。
    《2023 年年度报告》详见巨潮资讯网，《2023 年年度报告摘要》详见《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。


    10. 关于公司 2024 年第一季度报告的议案
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案在董事会召开前已经董事会审计委员会审议通过。
    《2024 年第一季度报告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海
证券报》和巨潮资讯网。


    11. 关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网。


    12. 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案在董事会召开前已经董事会审计委员会审议通过。
    《会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》详见巨潮资讯网。




    三、备查文件
    1．第五届董事会第二次会议决议；
    2．董事会审计委员会决议及董事会薪酬与考核委员会决议。


                                             比音勒芬服饰股份有限公司董事会
                                                   2024 年 4 月 27 日