证券代码：002832           证券简称：比音勒芬          公告编号：2024-040


                    比音勒芬服饰股份有限公司
               第五届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
于 2024 年 9 月 29 日在广州市番禺区南村镇兴业大道东 608 号公司总部 8 楼会议
室以现场及通讯表决的方式由董事长谢秉政先生主持召开。通知于 2024 年 9 月
24 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人，实际出
席会议董事 7 人，监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了以下议案：
    1、关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案
    同意公司及子公司在原有 180,000 万元自有资金现金管理额度的基础上，增
加使用不超过人民币 60,000 万元闲置自有资金进行现金管理，增加后公司及子
公司使用闲置自有资金现金管理额度共计不超过人民币 240,000 万元，以上资金
额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日公司发布在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加使用闲置自有
资金进行现金管理额度的公告》。


    2、关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案
    本次关联交易为日常关联交易，有助于公司日常生产经营的开展。交易以市
场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东利益，

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公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事谢秉政先生回避表决。
    本议案涉及关联交易事项，在董事会召开前已经公司独立董事专门会议审议
并一致通过。
    具体内容详见同日公司发布在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加 2024 年度日常
关联交易预计额度的公告》。



    3、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
    根据《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2024 年 10 月 30 日（星期三）
召开 2024 年第二次临时股东大会。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日公司发布在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第
二次临时股东大会的通知》。


    三、备查文件
    1、第五届董事会第五次会议决议；
    2、独立董事专门会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                          比音勒芬服饰股份有限公司
                                                    董事会
                                               2024 年 9 月 30 日




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