证券代码：002833          证券简称：弘亚数控        公告编号：2024- 018

转债代码：127041          转债简称：弘亚转债


                   广州弘亚数控机械股份有限公司

               第四届董事会第二十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十七次会议通知于 2024 年 5 月 16 日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各
位董事发出。

    2、召开本次董事会会议的时间：2024 年 5 月 20 日；地点：公司会议室；会
议以现场与通讯表决相结合的方式召开。

    3、董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。

    4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列
席会议。

    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会审议情况

    经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

   1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更公
司注册资本、调整董事会席位及修订<公司章程>的议案》；

    本议案需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会或董事会授
权人士办理相关工商变更登记手续。
    《关于变更注册资本、调整董事会席位及修订<公司章程>的公告》及修订后
的《公司章程》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订内
控制度的议案》；

   3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司董
事会换届选举非独立董事的议案》；
     鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。
    经公司董事会提名委员会审核并征得非独立董事候选人本人同意，董事会提
名李茂洪先生、陈大江先生、刘风华先生、黄旭先生、吴海洋先生为公司第五届
董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
     出席会议的董事对上述候选人逐项表决，表决结果如下：
    3.1 选举李茂洪先生为公司第五届董事会非独立董事
        表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.2 选举陈大江先生为公司第五届董事会非独立董事
        表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.3 选举刘风华先生为公司第五届董事会非独立董事
        表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.4 选举黄旭先生为公司第五届董事会非独立董事
        表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.5 选举吴海洋先生为公司第五届董事会非独立董事
        表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

    本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

    《关于董事会换届选举的公告》同日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
   4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司董
事会换届选举独立董事的议案》；
     鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。
    经公司董事会提名委员会审核并征得独立董事候选人本人同意，董事会提名
杨禾女士、林桂成先生、林雪锋先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期
自股东大会审议通过之日起三年。
     出席会议的董事对上述候选人逐项表决，表决结果如下：
    4.1 选举杨禾女士为公司第五届董事会独立董事
         表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4.2 选举林桂成先生为公司第五届董事会独立董事
         表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4.3 选举林雪锋先生为公司第五届董事会独立董事
         表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

    本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举，独立董事候选人
的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

    《关于董事会换届选举的公告》《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事
提名人声明与承诺》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开公
司 2023 年年度股东大会的议案》；

    《 关 于 召 开 2023 年 年 度 股 东 大 会 的 通 知 》 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、《第四届董事会第二十七次会议决议》

    2、《第四届董事会提名委员会第八次会议》
特此公告。



             广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
                      2024 年 5 月 21 日