证券代码：002833          证券简称：弘亚数控         公告编号：2024-021

转债代码：127041          转债简称：弘亚转债


                   广州弘亚数控机械股份有限公司

                    关于监事会换届选举的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即
将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 5 月 20 日召
开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代
表监事的议案》，公司监事会同意提名卢花顺女士、李贤女士 2 人为公司第五届
监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。以上议案需提交公司股东大会审
议，并采用累积投票制选举。
    公司于 2024 年 5 月 20 日召开职工代表大会选举蒋秀琴女士为公司第五届
监事会职工代表监事（简历见附件），上述两位非职工代表监事候选人经股东大
会审议通过后，将与职工代表监事蒋秀琴女士一起组成公司第五届监事会，任期
自股东大会审议通过之日起三年。
    上述人员任职资格和条件符合法律、法规、政策、规范性文件和《公司章程》
关于担任上市公司监事的任职资格和条件的规定。为确保监事会的正常运行，在
新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公
司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。



    特此公告。



                                     广州弘亚数控机械股份有限公司监事会
                                               2024 年 5 月 21 日
附件：

一、非职工代表监事候选人简历

    卢花顺女士，1990 年出生，中国国籍，无境外居留权，法律硕士学历。2014
年 9 月起就职于广州弘亚数控机械股份有限公司，现任公司行政经理。卢花顺女
士通过公司 2021 年-2022 年员工持股计划之第二期员工持股计划间接持有公司
股份 6,741 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关
规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。

    李贤女士，1990 年出生，中国国籍，无境外居留权，广东财经大学管理学
学士学位，审计专业，2015 年 2 月起任职于公司审计部。李贤女士通过公司 2021
年-2022 年员工持股计划之第二期员工持股计划间接持有公司股份 5,898 股，与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被
执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司
法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。

二、职工代表监事简历

    蒋秀琴女士，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任职于
上海昌达实业有限公司。2006 年 11 月起就职于广州弘亚机械有限公司，现任本
公司人力资源总监、监事。蒋秀琴女士直接持有公司股份 25,480 股，通过公司
2021 年-2022 年员工持股计划之第二期员工持股计划间接持有公司股份 29,492
股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不
是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存
在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。