证券代码：002833           证券简称：弘亚数控        公告编号：2024-027

转债代码：127041           转债简称：弘亚转债


                   广州弘亚数控机械股份有限公司

                第五届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 11
日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了第五届监事会成员。第五届监事会第
一次会议通知于 2024 年 6 月 11 日通过口头方式发出，并于同日在公司会议室以
现场表决方式召开。

    2、监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。

    3、本次会议由过半数监事推举蒋秀琴女士召集和主持，公司高级管理人员、
董事会秘书列席会议。

    4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况

    经与会监事充分审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举第
五届监事会主席的议案》。

    监事会选举蒋秀琴女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会
审议通过之日起至第五届监事会届满时止。（简历详见附件）

    本次换届选举完成后，公司第四届监事 LEE YANG WOO（中文名:李良雨）
先生和麦明月女士将不再担任公司监事，仍在公司担任其他职务。截至本公告披
露日，LEE YANG WOO（中文名：李良雨）先生直接持有公司股份 470,400 股，
通过公司 2021 年-2022 年员工持股计划之第二期员工持股计划间接持有公司股
份 71,623 股，麦明月女士通过公司 2021 年-2022 年员工持股计划之第二期员工
持股计划间接持有公司股份 3,371 股，其股份变动将严格遵守《证券法》《上市公
司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性
文件的规定。公司对本次届满离任的监事在任职期间为公司稳健发展所作出的贡
献表示衷心感谢。

    三、备查文件

    第五届监事会第一次会议决议。

    特此公告。



                                    广州弘亚数控机械股份有限公司监事会
                                                2024 年 6 月 12 日
附件：

    蒋秀琴女士，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任职于
上海昌达实业有限公司。2006 年 11 月起就职于广州弘亚机械有限公司，现任本
公司人力资源总监、监事。

    蒋秀琴女士直接持有公司股份 25,480 股，通过公司 2021 年-2022 年员工持
股计划之第二期员工持股计划间接持有公司股份 29,492 股，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人，其任职资
格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六
条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》第 3.2.2 条规定的情形。