证券代码：002833           证券简称：弘亚数控        公告编号：2024-063

转债代码：127041           转债简称：弘亚转债


                   广州弘亚数控机械股份有限公司

                第五届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

五次会议通知于 2024 年 10 月 26 日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位
董事发出。

    2、会议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式

召开。

    3、董事会会议应出席的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。

    4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列

席会议。

    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会审议情况

    经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：

    1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2024

年第三季度报告〉的议案》

    董事会认为，公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规和深圳证券

交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。

    该议案提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议 审议通

过，并同意提交董事会审议。

    公 司 《 2024 年 第 三 季 度 报 告 》 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

     三、备查文件

    1、《第五届董事会第五次会议决议》；

    2、《第五届董事会审计委员会第三次会议记录》。

    特此公告。



                                 广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

                                          2024 年 10 月 31 日