证券代码：002836            证券简称：新宏泽        公告编号：2024-006


                   广东新宏泽包装股份有限公司

       关于第五届董事会第五次会议决议公告的更正公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 13 日
在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
了《第五届董事会第五次会议公告》（公告编号：2023-041），决议公告中的
董事会会议审议通过议案“（一）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的
议案》、（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》”的内容不符
合《公司章程》及相关制度的规定需要更正。现将具体更正情况公告如下：

    更正前：

    （一）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》
（证监会第 220 号令）对公司《独立董事工作制度》相关条款进行修订。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本次修订《独立董事工作制度》系根据国家有关部门最新颁布的相关法律
法规进行的修订，经公司董事会审议通过即可生效，无需提交公司股东大会审
议。

    修订后的制度请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事工作制度
（2023 年 12 月修订）》。

    （二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》
（证监会第 220 号令）对公司《董事会议事规则》相关条款进行修订。


                                   1/3
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本次修订《董事会议事规则》系根据国家有关部门最新颁布的相关法律法
规进行的修订，经公司董事会审议通过即可生效，无需提交公司股东大会审
议。

    修订后的制度请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会议事规则
（2023 年 12 月修订）》。




    更正后：

    （一）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》
（证监会第 220 号令）对公司《独立董事工作制度》相关条款进行修订。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    修订后的制度请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事工作制度
（2023 年 12 月修订）》。

    （二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》
（证监会第 220 号令）对公司《董事会议事规则》相关条款进行修订。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    修订后的制度请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会议事规则
（2023 年 12 月修订）》。

    除以上更正的内容外，其他公告内容不变，由此给投资者带来的不便，公
司深表歉意，敬请广大投资者谅解。


                                   2/3
特此公告。




                   广东新宏泽包装股份有限公司董事会

                                   2024 年 1 月 17 日




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