证券代码：002836             证券简称：新宏泽        公告编号：2024-036


                    广东新宏泽包装股份有限公司

                第五届监事会第六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第六次会
议于 2024 年 8 月 20 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日
通过邮件、专人送达、通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席黄绚绚主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于豁免监事会会议通知期限的议案》

    同意豁免本次会议提前五天通知的义务，同意召开公司第五届监事会第六
次会议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

    经审查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资
质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公
司财务审计及内部控制审计工作的要求，同意聘任中兴财光华会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

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   具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
部》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于变更会计师事务所的公告》
（公告编号：2024-037）。




    特此公告。




                                       广东新宏泽包装股份有限公司监事会

                                                       2024 年 8 月 21 日




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