证券代码：002836             证券简称：新宏泽            公告编号：2024-039


                     广东新宏泽包装股份有限公司
            关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

     公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会
议决议，公司定于 2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 15:00 召开 2024 年第二次临时
股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通
知如下：

   一、 召开会议的基本情况

   1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会

   2、会议召集人：董事会。

   3、会议召开的合法、合规性：本次召开股东大会的议案经公司第五届董事会
第九次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的有关规定。

   4、会议召开的日期、时间：

   （1）现场会议：2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 15:00

   （2）网络投票：

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 9 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时
间为：2024 年 9 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

   5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

   公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决
权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。


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   6、会议的股权登记日：2024 年 9 月 3 日

   7、出席对象

   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

   于股权登记日（2024 年 9 月 3 日）下午 15:00 收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员；

   （3）公司聘请的律师；

   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

   8、现场会议地点：广东省深圳市福田区上梅林理想时代大厦四楼会议室。

   二、 会议审议事项
  提案                                                      备注
                           提案名称
  编码                                             该列打勾的栏目可以投票
 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
                                 非累积投票提案
 1.00    关于变更会计师事务所的议案                          √
 2.00    关于变更法定代表人暨修订公司章程的议案              √

    以上议案 1 为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决
进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上
股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

    以上议案 2 为特别议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通议案，应当由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

    上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，详情请参阅公司披露
于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   三、 会议登记等事项

   1、登记方式

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   （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原
件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身
份证复印件、股东授权委托书原件（附件二）和有效持股凭证原件；

   （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代
理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书原件（附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、法
人股东有效持股凭证原件。

   （3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，
信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准，不接受电话登记。股东请仔
细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记
确认。

   2、登记时间：2024年9月5日、9月6日，每日9:30-18:00。

   3、登记地点：广东省深圳市龙华区观澜街道库坑社区大富工业区10号深圳市
新宏泽科技有限公司董事会办公室。

   4、会议联系方式：

   联系人：夏明珠

   联系电话：0755-23498707

   传    真：0755-82910168

   电子邮箱：xiamz@newglp.com、zhengdai@newglp.com

   联系地址：广东省深圳市龙华区观澜街道库坑社区大富工业区 10 号深圳市新
宏泽科技有限公司董事会办公室。

   5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

   四、 参与网络投票股东的投票程序



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   本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件
一。

   五、 备查文件

   1、 公司第五届董事会第九次会议决议。




    特此公告。

                                          广东新宏泽包装股份有限公司董事会

                                                             2024年8月21日




                                    4/7
附件一：

                        参加网络投票的具体操作流程

    一、 网络投票的程序

   1、普通股的投票代码与投票简称：

   投票代码为“362836”，投票简称为“宏泽投票”。

   2、填报表决意见或选举票数

   对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

   3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、 通过深交所交易系统投票的程序

   1、投票时间：2024年9月9日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

   1、互联网投票系统的投票时间为2024年9月9日9:15-15:00。

   ２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                     5/7
 附件二：

                                        授权委托书

      本人（本单位）                                  作为广东新宏泽包装股份有限公司
的股东，兹委托                      先生/女士代表本人（本单位）出席广东新宏泽包装
股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各
项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的
相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表
决权的后果均为本人/本单位承担。

      委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

                                                          备注
 提案                                                   该列打勾
                           提案名称                                  同意    反对     弃权
 编码                                                   的栏目可
                                                        以投票
100       总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
                                       非累积投票提案
1.00      关于变更会计师事务所的议案                       √
2.00      关于变更法定代表人暨修订公司章程的议案           √
      注：每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；在本

授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议

案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；单位委托须加盖单位公章，法定代表人需

签字；授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。




委托人（签名/盖章）：                         委托人持股数量：

委托人证券账户号码：                         委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名：                                 受托人身份证号码：


                                                        委托日期：




                                             6/7
附件三：
                        广东新宏泽包装股份有限公司
                 2024 年第二次临时股东大会股东参会登记表

 股东姓名/名称

 法人股东法定代表人姓名

 股东证券账户开户证件号码

 股东证券账户号码

 股权登记日收市持股数量

 是否本人参会                              □是        □否

 受托人姓名

 受托人身份证号码

 联系电话

 联系邮箱

 联系地址

 注:
       1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券
 登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）
 不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
       2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），
 信函、传真以登记时间内公司收到为准。
       3、请用正楷填写此表。




                    股东签名（法人股东盖章）：_______________________


                                                           年   月   日




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