证券代码：002836            证券简称：新宏泽        公告编号：2024-038



                   广东新宏泽包装股份有限公司

             关于变更法定代表人暨修订公司章程的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 20 日
召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更法定代表人暨修订公司
章程的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

    一、变更法定代表人

    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展需要和实际情
况，拟将公司法定代表人由“肖海兰女士”变更为“李艳萍女士”。

    二、《公司章程》拟修订情况

    根据上述变更情况，拟对《公司章程》的相关内容进行修订。具体修订内容
如下：

     条款                修订前                        修订后

               总经理为公司的法定代表
                                          代表公司执行公司事务的董事或总
    第八条     人，由董事会聘任产生，任期
                                          经理为公司的法定代表人。
               三年，可连聘连任。


    除上述修改内容外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

    上述事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，最终变更内容以市
场监督管理部门核准的内容为准。公司董事会提请股东大会审议通过后授权董
事会指定专人办理工商变更登记相关手续。




    特此公告。



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      广东新宏泽包装股份有限公司董事会

                      2024 年 8 月 21 日




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