证券代码：002836             证券简称：新宏泽         公告编号：2024-035


                    广东新宏泽包装股份有限公司

                第五届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会
议于 2024 年 8 月 20 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日
通过邮件、专人送达、通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人。

    会议由张宏清先生主持，公司监事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

    同意豁免本次会议提前五天通知的义务，同意召开公司第五届董事会第九
次会议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

    经董事会审计委员会审查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具
备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状
况，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求，同意聘任中兴财光华
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

                                   1/2
    具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
部》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于变更会计师事务所的公告》
（公告编号：2024-037）。

    （三）审议通过《关于变更法定代表人暨修订<公司章程>的议案》

    关联董事李艳萍女士回避表决。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。公司章程最终变更内
容以市场监督管理部门核准的内容为准，公司董事会提请股东大会审议通过后
授权董事会指定专人办理工商变更登记相关手续。

    具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
部》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于变更法定代表人暨修订<公司
章程>的公告》（公告编号：2024-038）。

    （四）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

    同意公司召开 2024 年第二次临时股东大会，会议召开时间拟定为 2024 年
9 月 9 日（星期一）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
部》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东
大会的通知》（公告编号：2024-039）。




    特此公告。




                                         广东新宏泽包装股份有限公司董事会

                                                         2024 年 8 月 21 日



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