山东道恩高分子材料股份有限公司
    董事会关于奋斗者 1 号员工持股计划（草案）合规性说明


    山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公

司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以

下简称“《指导意见》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上

市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 1 号》”）等法律、法规、规范性文件以

及《公司章程》等有关规定，制订《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 1 号员工

持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”），现对本次员工持股计划是否符

合《指导意见》等相关规定说明如下：

    1、本次员工持股计划的内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关法律、

法规及规范性文件的规定。公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、

法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。

    2、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司

及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计

划的情形。

    3、公司监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，认为本次员工持股计划拟定

的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合

员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、

有效。

    4、公司本次员工持股计划有利于完善公司长期激励机制，促进公司的持续发展，

不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    综上，董事会认为公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》《自律监管指引第

                                        1
1 号》等相关规定。

    特此公告。




                         山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

                                            2024 年 12 月 16 日




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