证券代码：002838             证券简称：道恩股份                公告编号：2024-137

债券代码：128117             债券简称：道恩转债




                    山东道恩高分子材料股份有限公司
                   第五届监事会第十一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

 性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会

议通知于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于 2024

年 12 月 16 日以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监

事会主席邱焕玲女士召集和主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和

表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合

法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议了《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 1 号员工持股计划

（草案）>及其摘要的议案》

    为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力

和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司董

事会根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、

行政法规、规范性文件的规定，拟定了《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 1 号


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员工持股计划（草案）》及其摘要。

    《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 1 号员工持股计划（草案）》及其摘要、

《监事会关于奋斗者 1 号员工持股计划相关事项的审核意见》内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    由于公司监事邱焕玲女士、王斌先生、王海卫先生为本次员工持股计划的持有人，

3 名成员回避表决后该议案无关联关系的监事人数不足法定人数，监事会无法形成决议，

因此将该议案提交公司股东大会审议。

    （二）审议了《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 1 号员工持股计划

管理办法>的议案》

    为规范公司奋斗者 1 号员工持股计划的实施，确保本持股计划有效落实，根据相关

法律、行政法规、规范性文件的规定，公司拟定了《山东道恩高分子材料股份有限公司

奋斗者 1 号员工持股计划管理办法》。

    《山东道恩高分子材料股份有限公司奋斗者 1 号员工持股计划管理办法》内容详见

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    由于公司监事邱焕玲女士、王斌先生、王海卫先生为本次员工持股计划的持有人，

3 名成员回避表决后该议案无关联关系的监事人数不足法定人数，监事会无法形成决议，

因此将该议案提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目增加实施内容的议案》

   公司本次募集资金投资项目增加部分实施内容，是公司根据行业发展情况及募集资

金投资项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募集资金投资项目的实施主体、募

集资金投资总额及实施方式，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及

股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。

    《关于非公开发行股票募集资金投资项目增加实施内容的公告》内容详见《证券时

                                      2
报》 证券日报》 中国证券报》 上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

   （四）审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

    公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度是为满足公司日常业务的发展需要，交

易价格依据市场价格协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情

形。

    《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》内容详见《证券时报》《证

券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

       三、备查文件

    第五届监事会第十一次会议决议。

    特此公告。




                                            山东道恩高分子材料股份有限公司监事会

                                                               2024 年 12 月 17 日




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