证券代码：002840           证券简称：华统股份          公告编号：2024-057


                   浙江华统肉制品股份有限公司
                     2023 年度股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）召开情况
    1、会议召开时间：
   （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30；
   （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 15 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 15 日下午
15:00 期间的任意时间。
    2、会议地点：浙江省义乌市北苑街道西城路 198 号公司会议室。
    3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    4、会议召集人：公司第五届董事会。
    5、会议主持人：董事长朱俭军先生。
    6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票出席会议的股东 33 人，代表股份 365,651,025 股，占公
司有表决权股份总数的 59.0624％。
    其中：通过现场出席会议的股东 4 人，代表股份 331,959,656 股，占公司有
表决权股份总数的 53.6204％。
    通过网络投票出席会议的股东 29 人，代表股份 33,691,369 股，占公司有表
决权股份总数的 5.4421％。
       现场会议由董事长朱俭军先生主持，公司相关董事、监事、公司董事会秘书
及国浩律师（杭州）事务所指派的律师出席了会议，公司高级管理人员列席了本
次股东大会，国浩律师（杭州）事务所指派的律师对本次股东大会进行见证并出
具了法律意见。


    二、 议案审议和表决情况
   本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议
案：
   1、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》。
    表决结果：同意 365,650,925 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 100 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 33,691,509 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9997％；反对 100 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数 0.0003％；弃权 0 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
   2、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》。
    表决结果：同意 365,650,925 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 100 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 33,691,509 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9997％；反对 100 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数 0.0003％；弃权 0 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
   3、审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》。
    表决结果：同意 365,650,925 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 100 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 33,691,509 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9997％；反对 100 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数 0.0003％；弃权 0 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
   4、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。
   表决结果：同意365,650,925股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对100股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权
0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
   其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意33,691,509股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9997％；反对100股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数0.0003％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.0000%。
   5、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。
   表决结果：同意365,650,925股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对100股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权
0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
   其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意33,691,509股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9997％；反对100股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数0.0003％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.0000%。
   本议案已经出席会议股东有效表决权2/3以上表决同意通过。
   6、审议通过《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股
票的议案》。
    表决结果：同意 33,691,509 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9997％；反对 100 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0003％；弃权
0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 33,691,509 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9997％；反对 100 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数 0.0003％；弃权 0 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    关联股东华统集团有限公司、上海华俭食品科技有限公司及浙江精智企业管
理有限公司对本议案回避表决。华统集团有限公司持有公司股份 187,046,405 股，
上海华俭食品科技有限公司持有公司股份 132,200,000 股，浙江精智企业管理有
限公司持有公司股份 12,713,011 股。
    本议案已经出席会议股东有效表决权 2/3 以上表决同意通过。
   7、审议通过《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
    表决结果：同意 33,691,509 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9997％；反对 100 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0003％；弃权
0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 33,691,509 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9997％；反对 100 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数 0.0003％；弃权 0 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    关联股东华统集团有限公司、上海华俭食品科技有限公司及浙江精智企业管
理有限公司对本议案回避表决。华统集团有限公司持有公司股份 187,046,405 股，
上海华俭食品科技有限公司持有公司股份 132,200,000 股，浙江精智企业管理有
限公司持有公司股份 12,713,011 股。
   8、审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》。
    表决结果：同意 365,650,925 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
100.0000％；反对 100 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃
权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 33,691,509 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9997％；反对 100 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数 0.0003％；弃权 0 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
   9、审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》。
    表决结果：同意 33,691,509 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.9997％；反对 100 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0003％；弃权
0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 33,691,509 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9997％；反对 100 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数 0.0003％；弃权 0 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    关联股东华统集团有限公司、上海华俭食品科技有限公司及浙江精智企业管
理有限公司对本议案回避表决。华统集团有限公司持有公司股份 187,046,405 股，
上海华俭食品科技有限公司持有公司股份 132,200,000 股，浙江精智企业管理有
限公司持有公司股份 12,713,011 股。


    三、律师见证情况
    本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所聂海鳞、张丹青律师现场见证，并
出具了法律意见书，认为：浙江华统肉制品股份有限公司本次股东大会的召集和
召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果
等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结
果为合法、有效。



    四、备查文件
    1、浙江华统肉制品股份有限公司 2023 年度股东大会决议；
    2、国浩律师（杭州）事务所关于公司 2023 年度股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                                       浙江华统肉制品股份有限公司董事会
                                               2024 年 5 月 16 日