证券代码：002840          证券简称：华统股份          公告编号：2024-067


                   浙江华统肉制品股份有限公司
               第五届监事会第七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会
议于 2024 年 7 月 12 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2024 年 7
月 16 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实际到会监事
3 名。会议由监事会主席卫彩霞女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大
会决议有效期限的议案》
    经审核，监事会认为：本次延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股
东大会决议有效期的决策合法合规，有利于确保本次向特定对象发行股票相关工
作顺利推进，不会损害公司、股东特别是中小股东的合法权益，同意将本次向特
定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中关联监事卫彩霞回避了本
议案的表决。
    以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、 证券日报》、 中国证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司 2023 年度向特定对
象发行 A 股股票决议有效期及授权有效期的公告》。
    本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大
会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
    2、审议并通过《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理
本次 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
    经审核，监事会认为：本次延长相关授权有效期，有利于确保本次向特定对
象发行股票相关工作顺利推进，不会损害公司、股东特别是中小股东的合法权益，
同意将相关授权有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中关联监事卫彩霞回避了本
议案的表决。
    以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、 证券日报》、 中国证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司 2023 年度向特定对
象发行 A 股股票决议有效期及授权有效期的公告》。
    本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大
会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
    3、审议并通过《关于增加预计 2024 年度为子公司饲料采购提供担保的议
案》
    经审核，监事会认为：公司此次增加预计 2024 年度为子公司饲料采购提供
担保是为了满足合并报表范围内部分子公司日常经营业务需求，符合公司整体利
益。被担保对象为合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿
债能力有充分了解和控制，风险可控。本次拟担保事项的审议决策程序符合相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利
益的情形。因此，我们同意《关于增加预计 2024 年度为子公司饲料采购提供担
保的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、 证券日报》、 中国证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加预计 2024 年度为子公司
饲料采购提供担保的公告》。
    本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。


    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖印章的第五届监事会第七次会议决议。
特此公告。




             浙江华统肉制品股份有限公司监事会
                     2024 年 7 月 17 日