证券代码：002840          证券简称：华统股份          公告编号：2024-100


                   浙江华统肉制品股份有限公司
              第五届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次
会议于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2024 年
10 月 29 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 7 名，
实际到会董事 7 名，其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采取通
讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本
次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章
程的规定。




    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》
    经审核，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》符合《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的经营情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、 证券日报》、 中国证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。
    2、审议并通过《关于公司增加日常关联交易预计额度的议案》
    本议案已经公司第五届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议审议通过。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中关联董事朱俭勇、朱俭军、
朱根喜、朱凯回避了本议案的表决。
    以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、 证券日报》、 中国证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司增加日常关联交易预计额
度的公告》。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖印章的第五届董事会第十二次会议决议；
    2、经与会委员签字的第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议；
    3、经与会独立董事签字的第五届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议决
议。


    特此公告。




                                        浙江华统肉制品股份有限公司董事会
                                                2024 年 10 月 31 日