证券代码：002840          证券简称：华统股份          公告编号：2024-158


                   浙江华统肉制品股份有限公司
              第五届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次
会议于 2024 年 12 月 14 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2024 年
12 月 18 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 7 名，
实际到会董事 7 名，其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采取通
讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本
次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章
程的规定。




    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于公司拟就回购公司股份事项向金融机构申请融资支持
的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、 证券日报》、 中国证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到<中国建设银行贷款承诺
书>暨获得回购公司股份融资支持的公告》。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖印章的第五届董事会第十五次会议决议。
特此公告。




             浙江华统肉制品股份有限公司董事会
                    2024 年 12 月 20 日