第五届监事会第四次会议决议公告

证券代码：002841             证券简称：视源股份           公告编号：2024-057


                    广州视源电子科技股份有限公司
                   第五届监事会第四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任
 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次
会议于 2024 年 9 月 27 日 11:00 点在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 9 月
26 日以电子邮件等方式发出。本次会议以现场结合通讯方式召开，会议由监事
会主席张丽香主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司财务负责人、董
事会秘书列席本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《广州视源电子科技股份有限公司章程》等有关法律法规及公司内部管理制度的
规定。

    二、监事会审议情况

    本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：

    （一）以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，审议通过《关于拟暂
时调整募投项目部分场地用途的议案》。

    经审核，监事会认为：公司在不影响正常生产经营的情况下将募投项目部分
场地按当地市场价对外出租，可以提高公司单位场地使用效率，不会对公司重要
方面产生负面影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，
符合公司实际情况，符合公司未来经营及发展需要，符合《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》
等相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。综上，公司
全体监事一致同意《关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的议案》。


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    【内容详见2024年9月28日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的公告》（公告编号：2024-059）】

    （二）以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过《关于募投项目
新增实施主体的议案》。

    经审核，监事会认为：公司本次募投项目新增实施主体的事项，符合公司实
际情况，符合公司未来经营及发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合公司及全体股东
的利益，有利于公司的长远发展。

    【内容详见 2024 年 9 月 28 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于募投项目新增实施主体的公告》（公告编号：2024-060）】

    三、备查文件

    第五届监事会第四次会议决议

    特此公告。

                                           广州视源电子科技股份有限公司
                                                                       监事会
                                                          2024 年 9 月 28 日




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