证券代码：002843       证券简称：泰嘉股份        公告编号：2024-059


                 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

                 第六届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八
次会议于 2024 年 9 月 9 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 9 月 12 日以
通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会
主席文颖先生主持，董事会秘书列席会议。
    本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有
效。经全体到会监事审议，表决通过如下议案：
    一、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
    经审核，监事会认为：本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目实际情
况而作出的审慎决定，未改变项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模，符
合公司实际情况。不存在违反中国证监会、深圳证券交易所等关于上市公司募集
资金使用有关规定的情形。不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或变
相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。监事会同意公司本次部分募投
项目延期事项。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    公司《关于部分募投项目延期的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；平安证券股份
有限公司出具了《关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司部分募集资金投资项目
延期的核查意见》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                    湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事会
2024 年 9 月 13 日