平安证券股份有限公司
关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见
平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐人）作为湖南泰嘉新材料
科技股份有限公司（以下简称泰嘉股份或公司）向特定对象发行股票的保荐人，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律、法规和规范性文件的
相关规定，对泰嘉股份部分募集资金投资项目延期事项进行了认真、审慎的核查，
并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《《关于同意湖南泰嘉新材料科技股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1900 号），公司向特定
对象发行股票 37,557,516 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民
币 16.19 元，募集资金总额为人民币 608,056,184.04 元，扣除发行费用后，实际
募集资金净额为人民币 585,551,637.96 元。上述募集资金到位情况已经天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“天职业字[2023]46930 号和天
职业字[2023]47094 号”《验资报告》。公司及负责实施募集资金投资项目的子公
司/孙公司对上述募集资金采取专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户所在
银行已签订募集资金专户存储三方/四方监管协议。
公司向特定对象发行股票的募集资金总额扣除发行费用后，将用于以下募投
项目：
单位：万元
序 拟投入募 实际募集
投资方向 项目名称 项目总投资
号 集资金 资金净额
硬质合金带锯条产线建设项目 11,211.13 9,844.21 9,844.21
智能锯切领
1 高速钢双金属带锯条产线建设
域 12,280.50 9,849.40 9,849.40
项目
1
新能源电源及储能电源生产基
先进电源制 24,183.79 20,112.01 20,112.01
2 地项目
造领域
研发中心建设项目 3,000.00 3,000.00 3,000.00
3 — 补充流动资金及偿还银行贷款 18,000.00 18,000.00 15,749.54
合计 68,675.42 60,805.62 58,555.16
二、募集资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
截至 2024 年 6 月
项目计划总 拟投入募集 实际募集资金净
募投项目名称 30 日募集资金累
投资金额 资金 额
计投入金额
硬质合金带锯条产
11,211.13 9,844.21 9,844.21 1,797.75
线建设项目
高速钢双金属带锯
12,280.50 9,849.40 9,849.40 2,042.59
条产线建设项目
新能源电源及储能
24,183.79 20,112.01 20,112.01 6,302.91
电源生产基地项目
研发中心建设项目 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00
补充流动资金及偿
18,000.00 18,000.00 15,749.54 15,761.19
还银行贷款
合计 68,675.42 60,805.62 58,555.16 25,904.44
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金在专储账户中的存储情况如下：
单位：万元
募集资金存储 截至 2024 年 6 存续
募投项目名称 开户主体 账号
银行名称 月 30 日余额 状态
湖南泰嘉智 长沙银行股份
硬质合金带锯条 8100002567
能科技有限 有限公司望城 8,087.26 存续
产线建设项目 56688888
公司 支行
高速钢双金属带 江苏美特森 招商银行股份
7319098740
锯条产线建设项 切削工具有 有限公司长沙 7,822.52 存续
10110
目 限公司 雷锋支行
新能源电源及储 雅达能源制 兴业银行股份
3680301001
能电源生产基地 品（东莞） 有限公司长沙 13,851.63 存续
00177628
项目 有限公司 蔡锷路支行
雅达能源制 广发银行股份
研发中心建设项 9550880242
品（东莞） 有限公司云浮 3,022.81 存续
目 292800198
有限公司 支行
兴业银行股份
补充流动资金及 3680301001
泰嘉股份 有限公司长沙 - 注销
偿还银行贷款 00177595
蔡锷路支行
合计 - - - 32,784.22 -
注：余额中包括购买的未到期的理财产品合计 269,560,000.00 万元。
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三、部分募投项目延期的情况及原因
（一）部分募投项目延期的情况
结合募投项目实际建设情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投
资规模不发生变更的情况下，将募投项目《“研发中心建设项目”建设期延长，具
体如下：
募投项目名称 达到预定可使用状态日期
调整前 2024 年 9 月 20 日
研发中心建设项目
调整后 2025 年 9 月 20 日
（二）部分募投项目延期的原因
公司“研发中心项目”计划研发领域为户用储能和光伏逆变器、优化器等产品。
2024 年以来，以光伏和储能为代表的新能源领域出现了较大的行业周期波动，
短期内下游市场环境有较高的不确定性，公司本着谨慎投资的原则，暂缓了研发
中心项目的建设，该项目无法在原定计划的时间内完成。根据公司新能源电源及
储能电源发展战略与推进计划，决定将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态
日期延期至 2025 年 9 月 20 日。
四、部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是基于募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变项
目实施主体、募集资金投资用途及投资规模，不涉及募投项目变更。根据业务发
展的需要，公司后续仍将积极推动募投项目的实施。公司能够对募投项目实施进
行有效控制，符合公司发展战略和规划，不存在变相更改募集资金用途和损害股
东利益的情况，不会对募投项目实施和公司生产经营产生重大不利影响。
公司将严格遵守相关监管规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保
募集资金使用的合法、有效。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）公司董事会意见
2024 年 9 月 12 日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《《关于
部分募投项目延期的议案》，同意在保持实施主体、募集资金投资用途及投资规
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“研发中心建设项目”延期至 2025 年 9 月 20 日。
模不变更的情况下，将募投项目《
该事项无需提交公司股东大会审议。
（二）公司监事会意见
2024 年 9 月 12 日，公司召开第六届监事会第八次会议，审议通过了《《关于
部分募投项目延期的议案》。
经审核，监事会认为：本次部分募投项目延期，是公司根据募投项目实际情
况而作出的审慎决定，未改变项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模，符
合公司实际情况。不存在违反中国证监会、深圳证券交易所等关于上市公司募集
资金使用有关规定的情形。不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或变
相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。监事会同意公司本次部分募投
项目延期事项。
六、保荐人核查意见
经核查，平安证券认为，泰嘉股份本次部分募投项目延期事项符合《证券发
行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公
司章程》《募集资金管理制度》等相关规定的规定，履行了必要的审核程序。泰
嘉股份本次部分募投项目延期是公司根据实际情况进行的适当调整，不存在改变
募集资金投向及损害股东利益的情形，符合公司的长远规划和发展需要。
综上所述，保荐人对泰嘉股份本次部分募投项目延期事项无异议。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公
司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
谭杰伦 董 蕾
平安证券股份有限公司
2024 年 9 月 12 日
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