证券代码：002843        证券简称：泰嘉股份         公告编号：2024-079

                 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
                2024 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间
    现场会议：2024 年 11 月 6 日 14:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2024 年 11 月 6 日上午 9:15—2024
年 11 月 6 日下午 15:00 期间的任意时间；
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2024 年 11 月 6 日上午
9:15—9:25，上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
    2、现场会议召开地点
    湖南省长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号公司会议室。
    3、会议召开方式
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    4、会议召集人：公司第六届董事会。
    5、会议主持人：董事长方鸿先生。
    6、公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临
时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。湖南启元律师事务所指派律师出席本次股东
大会进行见证，并出具了法律意见书。
    7、会议出席情况：
    股东出席的总体 情况：通 过现场和网 络投票的股 东 224 人， 代表股份
106,084,897 股，占上市公司总股份的 41.7474%，其中：通过现场投票的股东 2
人，代表股份 56,436,196 股，占上市公司总股份的 22.2092%；通过网络投票的
股东 222 人，代表股份 49,648,701 股，占上市公司总股份的 19.5382%。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 222 人，代表股份

4,687,547 股，占上市公司总股份的 1.8447%，其中：通过现场投票的股东 1 人，
代表股份 3,038,846 股，占上市公司总股份的 1.1959%；通过网络投票的股东 221
人，代表股份 1,648,701 股，占上市公司总股份的 0.6488%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会审议的议案对中小投资者表决作了单独计票。本次会议以现场
投票与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会审议通过了全部会议议
案，表决结果如下：

    1、《关于补选第六届董事会独立董事候选人的议案》
    总表决情况：
    同意 105,929,347 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.8534%；
反对 31,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0292%；弃权
124,550 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.1174%。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,531,997 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.6816%；
反对 31,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.6613%；弃权

124,550 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 2.6570%。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
    2、律师姓名：旷阳、张颖琪
    3、结论性意见：“综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、
召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规
则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。”
    四、备查文件

    1、湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
    2、湖南启元律师事务所关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2024 年第三
次临时股东大会的法律意见书。


   特此公告。


                               湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

                                                   2024 年 11 月 7 日