同兴达（TXD）                                深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024）


证券代码：002845                  证券简称：同兴达               公告编号：2024-006



                   深圳同兴达科技股份有限公司
                第四届董事会第七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




     深 圳 同 兴 达 科 技 股 份 有 限 公 司(以 下 简 称“ 公 司 ”)于 2024 年 2 月 24
日以书面 及通讯 方式向 各位董 事发出 召开公 司第四 届董事 会第七 次会议
的 通 知 。本 次 会 议 于 2024 年 3 月 5 日 在 公 司 会 议 室 以 现 场 及 通 讯 表 决 方
式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长万锋先
生主持， 公司监 事、高 级管理 人员列 席了本 次会议 。本次 会议的 召集、
召开程序 均符合 《公司 法》和 《公司 章程》 的有关 规定。 会议审 议并形
成如下决议：

     一 、 审 议 通 过 了《 关 于 向 全 资 子 公 司 增 资的 议 案 》， 并同意提交公司
股东大会审议。

     具体内容详见公司于 2024 年 3 月 5 日在《证券时报》《中国证券报》《证
券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于向全资子公司南昌同兴达
汽车电子有限公司增资的公告》。

     表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

     本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

     二、审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合
授信额度的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

     本次申请综合授信额度是为了满足公司及子公司生产经营和建设发展的需
要，有利于促进公司发展。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次
申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。具体内容详见于《证券
同兴达（TXD）                         深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024）


时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机
构申请综合授信额度的公告》。

    表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    三、审议通过了《关于公司 2024 年拟向子公司提供担保额度的议案》，并
同意提交股东大会审议。

    全文详见于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2024 年拟向子公司
提供担保额度的公告》。

    表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    四、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    公司定于 2024 年 3 月 21 日下午 15：30 召开 2024 年第一次临时股东大会，
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《深圳同兴达科技股份有限公
司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。



    特此公告。

                                           深圳同兴达科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2024 年 3 月 5 日