同兴达（TXD）                        深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024）



    证券代码：002845          证券简称：同兴达          公告编号：2024-014



                   深圳同兴达科技股份有限公司
           关于 2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    特别提示

    1、本次会议无变更、取消、否决议案的情况。

    2、本次会议没有出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

    一、会议召开情况

    1、会议召集人：公司董事会。

    2、会议主持人：董事长、总经理万锋

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规和公司章程的相关规定。

    4、会议召开的日期时间：

    现场会议召开时间为 2024 年 3 月 21 日下午 15:30。

    网络投票日期、时间：2024 年 3 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 21 日
9:15－15:00 任意时间。

    5、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
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    现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场
会议；

    网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投
票、网络投票或者符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。

    6、现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜街道新澜社区布朗路 1 号银星智
界一期 2 号楼 16 层贵宾会议室。

    二、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 115,273,072 股，占上市公司
总股份的 35.1923％。

    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 115,215,372 股，占上市公司总
股份的 35.1747％。

    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 57,700 股，占上市公司总股份的
0.0176％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 57,800 股，占上市公司总
股份的 0.0176％。

    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份
的 0.0000％。

    通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 57,700 股，占上市公司总股份的
0.0176％。

    3、公司部分董事、监事、高管和北京德恒（深圳）律师事务所见证律师出
席或列席了本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证。
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    三、会议表决情况

    本次会议以现场记名和网络投票表决方式表决，审议通过如下议案：

    提案 1.00 审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

    总表决情况：

           同意                       反对                       弃权

    股数           占比        股数            占比       股数           占比

115,268,172 99.9957％        4,900          0.0043％      0          0.0000％

    中小股东总表决情况：

           同意                       反对                    弃权

    股数          占比         股数            占比      股数           占比

  52,900        91.5225％    4,900      8.4775％         0          0.0000％

    表决结果：通过。

    提案 2.00 审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申
请综合授信额度的议案》

    总表决情况：

           同意                       反对                       弃权

    股数           占比        股数             占比      股数           占比

115,215,372 99.9499％        57,700         0.0501％      0          0.0000％

    中小股东总表决情况：

           同意                      反对                     弃权

    股数          占比        股数             占比      股数           占比

    100         0.1730％    57,700      99.8270％        0          0.0000％

    表决结果：通过。
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    提案 3.00 审议通过了《关于公司 2024 年拟向子公司提供担保额度的议案》

    总表决情况：

            同意                          反对                           弃权

    股数           占比            股数             占比          股数           占比

115,216,972 99.9513％           56,100          0.0487％          0          0.0000％

    中小股东总表决情况：

            同意                         反对                         弃权

    股数          占比            股数             占比          股数           占比

    1,700       2.9412％       56,100       97.0588％            0          0.0000％

    表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

    四 、 律 师出具的法 律意见

    北京德恒（深圳）律师事务所见证律师（林培伟、罗元清）认为，公司本次
会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体
资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会
议通过的决议合法有效。

    五 、 备 查文件

    1、 公 司 2024 年 第 一 次 临 时股 东 大 会 决 议

    2、 北 京 德 恒 （ 深 圳） 律 师 事 务 所 出 具 的 《 法 律意 见 书 》 。

    特此公告。

                                                     深圳同兴达科技股份有限公司

                                                                      董事会

                                                              2024 年 3 月 21 日