同兴达（TXD）                         深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024）


证券代码：002845             证券简称：同兴达          公告编号：2024-055



                  深圳同兴达科技股份有限公司
                第四届董事会第十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




     深圳同兴达科技股份有限公司 (以下简称“公司”)于 2024 年 9 月 20
日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第 四届董事会第十一次会
议 的 通知。本次会议于 2024 年 9 月 30 日在公司会议室以现场及通讯表
决 方 式召开。本次会议应到董 事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长万
锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议
并 形 成如下决议：

   一 、审 议通 过了《 关于 制定 <舆 情管理 制度 >的议 案》

    经审核，董事会同意制定《舆情管理制度》。

    具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深
圳同兴达科技股份有限公司舆情管理制度》。

     表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

     特此公告。



                                            深圳同兴达科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2024 年 9 月 30 日