同兴达（TXD）                          深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024）


证券代码：002845            证券简称：同兴达           公告编号：2024-059



                  深圳同兴达科技股份有限公司
                第四届监事会第九次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




     深圳同兴达科技股份有限公司 (以下简称“公司” )于 2024 年 10 月
18 日 以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第 四届监事会 第九次会
议的通知。本次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。
本 次 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席 姜勇先生主
持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均
符合《公司法》和《 公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

    一 、审 议通 过了《 关于 公司 2024 年第三 季度报 告的 议案》

    经审核，监事会认为公司 2024 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地
反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司 2024 年第三季度报告》详细内容请参见《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,

    表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    二、审议通过了《关于转让全资子公司赣州市展宏新材科技有限公司部分
股权的议案》
     监事会经审核后认为：公司向耿亮先生转让子公司赣州市展宏新材
科技有限公司（以下简称“展宏新材”） 20%股权 的交易事项决策程序符合
相关法律法规的规定，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利
益，没有损害公司股东的利益。不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，
因 此 我们同意公司转让展宏新 材 20%股权的事项。
同兴达（TXD）                        深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024）


      表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

     特此公告。

                                          深圳同兴达科技股份有限公司

                                                      监事会

                                                2024 年 10 月 28 日