同兴达（TXD）                          深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024）


证券代码：002845             证券简称：同兴达           公告编号：2024-058



                  深圳同兴达科技股份有限公司
                第四届董事会第十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




     深圳同兴达科技股份有限公司 (以下简称“公司” )于 2024 年 10 月
18 日 以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第 四届董事会 第十二次
会议的通知。本次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场及通讯
表 决 方式召开。本次会议应到 董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长
万锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审
议 并 形成如下决议：

   一 、审 议通 过了《 关于 公司 2024 年第三 季度报 告的 议案》

    经审核，董事会认为公司 2024 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地
反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司 2024 年第三季度报告》详细内容祥见《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,

     表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

     二 、审议通过了《 关于 转让 全资子 公司 赣州 市展 宏新材 科技 有限 公司
部 分股 权的议 案》

     以上议案已经公司第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。
具 体 内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于
转 让 全资子公司部分股权的公 告》。
同兴达（TXD）                      深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024）


     表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

     特此公告。



                                         深圳同兴达科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2024 年 10 月 28 日