同兴达（TXD）                                  深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024）



证券代码：002845               证券简称：同兴达                公告编号：2024-069



                   深圳同兴达科技股份有限公司
       关于临时股东大会及其相关公告的更正公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     深圳同兴达科技股份有限公司 (以下简称“公司” )于 2024 年 11 月
16 日 在巨潮资讯网披露了《公司第四届董事会第十四次会议决议公告》
（ 公 告编码：2024-066）、《公司关于拟变更会计师事务 所的公告》（公
告 编 码：2024-068）及《公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知
的 公 告 》 （ 公 告 编 码 ： 2024-067） 。 经 事 后 核 查 发 现 ， 上 述 公 告 内 容 存
在 部 分错误，现对相关公告内 容更正如下（更正部分加粗表示）：

     《 公司 第四届 董事 会第 十四 次会议 决议 公告 》

     更 正前 ：

    二 、 审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

     全体董事讨论，公司定于 2024 年 12 月 2 日 15:00 通过现场与网络
投 票 相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议上述议案
一 《 关于拟变更会计师事务所 的议案》。

     更 正后 ：

    二 、 审议通过了《关于召开 2024 年第 二 次 临时股东大会的议案》

     全体董事讨论，公司定于 2024 年 12 月 2 日 15:00 通过现场与网络
投 票 相结合的方式召开公司 2024 年第 二 次 临时股东大会，审议上述议案
一 《 关于拟变更会计师事务所 的议案》。

     《 公司 关于拟 变更 会计 师事 务所的 公告 》
同兴达（TXD）                                深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024）


     更 正前 ：

     （三）生效日期

     本次聘任会计师事务所事项尚需提交至公司 2024 年第一次临 时股东
大 会 审议，并自公司股东大会 审议通过之日起生效。

     更 正后 ：

     （三）生效日期

     本次聘任会计师事务所事项尚需提交至公司 2024 年第二 次 临时股东
大 会 审议，并自公司股东大会 审议通过之日起生效。

    《 公司 关于召开 2024 年 第一 次临时 股东大 会通 知的公 告》

     更 正前 ：

     公告名称：《公司关 于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》

     公告内容：公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开
2024 年第一次临时股东大会的 议案》，现将公司召开 2024 年第一次临时
股 东 大会的相关事项公告如下 ：

     一、 召开会议的基本情况 ：

     股东大会届次： 2024 年第 一次临时股东大会

     附件 2：授权委托书

                           深圳同兴达科技股份有限公司

                     2024 年第一次临时股东大会授权委托书

     本单位（本人）系深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称 “公司 ”）
的 股 东 ， 兹 全 权 委 托 ________先 生 /女 士 代 表 本 单 位 （ 本 人 ） 出 席 2024
年 12 月 2 日下午 15:00 召开的深圳同兴达科技股份有限公司 2024 年第
一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本
次 会 议需要签署的相关文件。 本人对这次会议议案的表决意见如下：

     更 正后 ：
同兴达（TXD）                                  深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024）


     公告名称：《公司关于召开 2024 年第 二次 临时股东大会通知的公告》

     公告内容：公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开
2024 年 第二 次 临时股东大会的议案》，现将公司召 开 2024 年第 二次 临时
股 东 大会的相关事项公告如下 ：

     二、 召开会议的基本情况 ：

     股东大会届次： 2024 年 第 二次 临时股东大会

     附件 2：授权委托书

                            深圳同兴达科技股份有限公司

                      2024 年 第二 次 临时股东大会授权委托书

     本单位（本人）系深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称 “公司 ”）
的 股 东 ， 兹 全 权 委 托 ________先 生 /女 士 代 表 本 单 位 （ 本 人 ） 出 席 2024
年 12 月 2 日下午 15:00 召开的深圳同兴达科技股份有限公司 2024 年第
二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本
次 会 议需要签署的相关文件。 本人对这次会议议案的表决意见如下：



     除上述更正内容外，原公告其他内容不变。更正后的公告全文详见
同 日 在巨潮资讯网披露的《公司第四届董事会第十四次会议决议公告（更
正 后 ） 》 （ 公 告 编 码 ： 2024-071） 、 《 公 司 关 于 拟 变 更 会 计 师 事 务 所 的
公告（更正后）》（ 公告编码： 2024-070）及《公司关于召开 2024 年第
二 次 临 时 股 东 大 会 通 知 的 公 告 （ 更 正 后 ） 》 （ 公 告 编 码 ： 2024-072） 。
因 本 次更正给投资者带来的不 便，公司深表歉意，敬请广大投 资者谅解。
公司将进一步加强信息披露文件的编制和传递过程中管理、审核的工作
力 度 ，不断提高信息披露质量 ，避免类似问题出现。

     特此公告。

                                                         深圳同兴达科技股份有公司

                                                                       董事会

                                                                2024 年 11 月 18 日