盐津铺子食品股份有限公司



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        第四届独立董事专门会议2024年第二次会议决议

    盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届独立董事专门会议
第二次会议于 2024 年 6 月 17 日以通讯方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实
际出席会议独立董事 3 人。全体独立董事共同推举刘灿辉先生召集并主持本次会
议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》
及《公司章程》等相关规定，独立董事基于客观、独立的立场，对拟提交第四届
董事会第九次会议的相关议案进行了认真审议并发表审核意见如下：

    1、审议通过了《关于公司新增2024年度日常关联交易预计的议案》

   （1）公司 2024 年与新增关联方拟发生的日常关联交易均为公司日常经营活
动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此
关联交易而对关联人形成依赖。
   （2）公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交
易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。
   （3）董事会对该事项进行表决时，关联董事张学武先生应按规定予以回避。
    我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。




                                          独立董事：王红艳、刘灿辉、张喻
                                                     2024年6月19日