证券代码：002847          证券简称：盐津铺子          公告编号：2024-035


                     盐津铺子食品股份有限公司

                   第四届监事会第八次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会由监事会主席王勇先生召集，会议通知于 2024 年 6 月 7 日通
过电子邮件、电话的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材
料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次监事会于 2024 年 6 月 18 日下午 16:00 在长沙市雨花区长沙大道运
达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投
票的方式进行表决。
    3、本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。
    4、本次监事会由监事会主席王勇先生主持。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事认真审议并表决了如下议案：

    1、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除
限售条件成就的议案》；

    会议决议：《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》设定的授予限
制性股票第三个解除限售期解除限售条件已经成就。根据公司 2020 年年度股东
大会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理解除限售的相关事宜。本次
符合解除限售条件的激励对象共计 27 人，全部符合解除限售条件，可解除限售
条件的限制性股票数量为 1,593,229 股，占目前公司最新股本总额 274,389,759
股的 0.58%。
   《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的
公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    2、审议通过了《关于公司新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

    会议决议：因公司（含子公司）拓展榴莲制品的电商销售，公司（含子公司）
拟新增日常关联交易预计，具体如下：新增与关联方广西乐尚食品科技有限公司
发生日常关联交易。预计 2024 年公司（含子公司）向广西乐尚食品科技有限公
司采购榴莲产品发生关联交易金额不超过 5,000 万元人民币（不含税）。

   《关于公司新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。


                                          盐津铺子食品股份有限公司
                                                  监    事   会
                                                2024年6月19日