证券代码：002847           证券简称：盐津铺子          公告编号：2024-051


                     盐津铺子食品股份有限公司

                 2024年第二次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

   （一）会议召开日期和时间：
    现场会议时间为：2024 年 7 月 12 日下午 14:30
    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 7 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 12 日（现场股东大
会召开当日）上午 9:15 至当日下午 15:00。
   （二）现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字
楼 A 座 32 楼，盐津铺子食品股份有限公司总部行政会议室。
   （三）会议召集人：盐津铺子食品股份有限公司董事会。
   （四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
   （五）会议主持人：董事长张学武先生。
   （六）本次会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公
司章程的规定。

    二、会议出席情况

   （一）股东出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计
24 人，代表有表决权的股份数额 188,936,140 股，占公司有表决权股份总数的
68.8568%。
   （二）现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 11 人，代
表股份 176,967,610 股，占公司有表决权股份总数的 64.4950%。
   （三）网络投票情况
    通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 13 人，代表股份 11,968,530 股,
占公司有表决权股份总数的 4.3619%。
   （四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股
份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计 14 人，代表股份 12,439,651 股，
占公司有表决权股份总数的 4.5336%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股
份 471,121 股，占公司有表决权股份总数的 0.1717％；通过网络投票的股东 13
人，代表股份 11,968,530 股，占公司有表决权股份总数的 4.3619％。
   （五）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了会议，
湖南启元律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具
了法律意见书。

    三、议案审议情况

    本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相
结合的方式进行了表决。
    审议表决结果如下：

   （一）审议通过了《关于公司新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

    同意 16,860,151 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9938%；
    反对 1,050 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0062%；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有表决权股
份总数的 0.0000%。
    其中：中小股东表决情况如下：
    同意 12,438,601 股，占出席本次股东会的中小股东中有表决权股份总数的
99.9916%；
    反对 1,050 股，占出席本次股东会的中小股东中有表决权股份总数的
0.0084%；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会的中小股东
中有表决权股份总数的 0.0000%。
    关联股东湖南盐津铺子控股有限公司、张学武先生、张学文先生对本议案
回避表决。

   （二）审议通过了《关于部分限制性股票回购注销完成暨办理注册资本变更
的议案》；

    同意 188,936,140 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
    反对 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有表决权股
份总数的 0.0000%。
    其中：中小股东表决情况如下：
    同意 12,439,651 股，占出席本次股东会的中小股东中有表决权股份总数的
0.0000%；
    反对 0 股，占出席本次股东会的中小股东中有表决权股份总数的 0.0000%；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会的中小股东
中有表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会由湖南启元律师事务所周晓玲、戴思佳律师见证，并出具了《湖
南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会
的法律意见书》，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。
    五、备查文件

  （一）盐津铺子食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
  （二）湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司 2024 年第二次临
时股东大会的法律意见书。




                                        盐津铺子食品股份有限公司
                                                董 事 会
                                              2024年7月13日