证券代码：002847          证券简称：盐津铺子           公告编号：2024-052


                    盐津铺子食品股份有限公司

               第四届董事会第十二次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于 2024 年 7 月 12 日通
过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材
料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次董事会于 2024 年 7 月 16 日下午 15:00 采取通讯表决的方式召开。
    3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。
    4、本次董事会由董事长张学武先生主持，本次会议的召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》；

    会议决议：根据《公司法》《公司章程》等规定和要求，公司定于 2024 年
8 月 1 日（星期四）下午 15:00 在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼 A
座 32 楼公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会。
    《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    三、备查文件（以下无正文）

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告。




             盐津铺子食品股份有限公司
                   董   事   会
                  2024年7月17日