证券代码：002847          证券简称：盐津铺子         公告编号：2024-059


                     盐津铺子食品股份有限公司

                 第四届董事会第十三次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于 2024 年 7 月 29 日通
过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材
料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次董事会于 2024 年 8 月 8 日下午 15:00 在长沙市雨花区长沙大道运达
中央广场写字楼 A 座 32 楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投票
方式进行表决。
    3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人（其中：以通讯
方式表决 3 人，无委托出席情况）。
    4、董事长张学武先生因工作原因出差，本次董事会由董事、副总经理杨林
广先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》；

    会议决议：经审核，董事会认为公司 2024 年半年度报告及其摘要真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
   《2024 年半年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。

    2、审议通过了《关于<2024 年半年度利润分配预案>的议案》；

    根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年半年度合并报表
中归属于上市公司股东的净利润为319,388,863.24元。其中：母公司可供股东分
配的利润400,083,786.24元。
    基于公司当前稳健的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报广大股东，
公司2024年半年度利润分配预案为：拟实施权益分派股权登记日登记的总股本扣
除公司回购专用账户中的回购股份为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东
每10股派发现金红利6元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
    董事会认为：公司 2024 年半年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公
司现金分红》《公司章程》及《公司关于未来三年（2024-2026 年）股东回报规
划》中关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司目前的发展阶段、财务状况、
未来业务发展资金需求、资本性支出计划和投资者利益等多方面因素，不会对公
司现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。同时，此次半年
度分红也是为了推动落实“质量回报双提升”行动方案的落地，与全体股东共享
公司经营发展成果，切实保护广大投资者利益。
   《 关 于 2024 年 半 年 度 利 润 分 配 预 案 的 公 告 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。
    本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

    3、审议通过了《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》；

    会议决议：根据《公司法》《公司章程》等规定和要求，公司定于 2024 年
8 月 26 日（星期一）下午 15:00 在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼 A
座 32 楼公司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会。
   《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    三、备查文件（以下无正文）

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    特此公告。




                                            盐津铺子食品股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                  2024年8月9日