证券代码：002847          证券简称：盐津铺子          公告编号：2024-087


                     盐津铺子食品股份有限公司

                第四届监事会第十三次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会由监事会主席王勇先生召集，会议通知于 2024 年 12 月 2 日
通过电子邮件、电话的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关
材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次监事会于 2024 年 12 月 9 日下午 16:00 在长沙市雨花区长沙大道运
达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投
票的方式进行表决。
    3、本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。
    4、本次监事会由监事会主席王勇先生主持。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事认真审议并表决了如下议案：

    1、审议通过了《关于 2023 年第二期限制性股票激励计划第一个解除限售
期解除限售条件成就的议案》；

   会议决议：《2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）》设定的授予限制
性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就。根据公司 2023 年第四次临时
股东大会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理解除限售的相关事宜。
本次符合解除限售条件的激励对象共计 31 人，全部符合解除限售条件，可解除
限售条件的限制性股票数量为 588,000 股，占目前公司最新股本总额 272,819,859
股的 0.22%。
   《关于 2023 年第二期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件
成就的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    2、审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

    会议决议：因公司（含子公司）实际经营发展需要，公司（含子公司）拟新
增与关联方北京松冠食品有限公司发生日常关联交易。预计 2024 年公司（含子
公司）向北京松冠食品有限公司采购松子产品发生关联交易金额不超过 1,500 万
元人民币（不含税）。
    《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    3、审议通过了《关于回购注销部分 2023 年第二期限制性股票激励计划激
励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》；

    会议决议：根据公司《2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）》相关
规定，公司 1 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，同意回购注销其
已获授但尚未解除限售限制性股票 9,800 股。
   《关于回购注销部分 2023 年第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但
尚未解除限售限制性股票的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第十三次会议决议。

    特此公告。


                                               盐津铺子食品股份有限公司
                                                         监   事   会
                                                        2024年12月10日