证券代码：002849           证券简称：威星智能        公告编号：2024-050



                   浙江威星智能仪表股份有限公司

                 第五届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）第
五届董事会第十八次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电话、电子邮件等方式向
各位董事发出。
    2、本次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的形
式召开。
    3、会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。
    4、会议由董事长黄文谦先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
    5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的
100%。
   公司《2024 年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；
报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的
行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成
果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   《2024 年第三季度报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
    2、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的
100%。
   鉴于公司结合募集资金到账时间以及当前募集资金投资项目的实际实施进
度，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对部分募
集资金投资项目达到预计可使用状态时间进行调整，将达到预计可使用状态的时
间延长至 2026 年 11 月 30 日。
   《关于部分募投项目延期的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

    3、审议通过《关于2024年前三季度计提信用及资产减值准备的议案》
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的
100%。
    董事会认为，本次计提信用及资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，
符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况。同意本次计提信用及资产
减值准备事项。
    《关于2024年前三季度计提信用及资产减值准备的公告》与本决议公告同日
刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。




                                         浙江威星智能仪表股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2024 年 10 月 31 日