证券代码：002849           证券简称：威星智能        公告编号：2024-068



                   浙江威星智能仪表股份有限公司

                   第六届监事会第一次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）第
六届监事会第一次会议经全体监事同意豁免通知期限。
    2、本次会议于 2024 年 12 月 2 日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的形
式召开。
    3、会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
    4、会议由朱智盈女士主持。
    5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的
100%。
    监事会同意选举朱智盈女士担任公司监事会主席，任期三年，自本次监事会
审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。
   《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的
公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网。
    三、备查文件
    1、公司第六届监事会第一次会议决议。
特此公告


           浙江威星智能仪表股份有限公司
                                  监事会
                       2024 年 12 月 3 日