证券代码：002857             证券简称：三晖电气             公告编号：2024-077




                       郑州三晖电气股份有限公司

                       第六届监事会第六次会议决议

    本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会
议于 2024 年 12 月 19 日以电话、微信等形式发出通知，并于 2024 年 12 月 24
日以通讯方式召开。公司董事会秘书孟祥雪先生列席本次会议。本次会议应到
监事 3 名，实到监事 3 名，会议由公司监事会主席潘云峰先生召集并主持。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规
则》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，一致通过以下议案：

    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司前期会计
差错更正及追溯调整的议案》；

    经审核，监事会认为：公司本次会计差错更正及追溯调整符合《公开发行
证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露（2020
年修订）》《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》
等相关规定和监管要求，更正后的财务报表及财务信息能够更加客观、准确地
反映公司财务状况及经营成果，公司关于本次会计差错更正事项的审议和表决
程序符合法律、法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其
是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计差错更正及追溯调整事项。
    具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司前期会计
差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2024-078）。及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于前期会计差错更正后的财务报表及相关财务信
息》。

    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于河南证监局对
公司采取责令改正监管措施的整改报告》；

   经审议，监事会认为：公司出具的《关于河南证监局对公司采取责令改正
监管措施的整改报告》符合相关法律法规、规范性文件以及行政监管措施决定
书的相关要求，整改措施符合公司的实际情况。监事会将继续督促公司认真落
实各项整改措施，推动公司进一步提高规范运作、财务核算及信息披露管理工
作水平，促进公司的健康、稳定、高质量发展，切实维护公司及广大投资者的
利益。
   具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于河南证监局对
公司采取责令改正监管措施的整改报告》（公告编号：2024-079）。

    三、备查文件

   1、第六届监事会第六次会议决议。



   特此公告。



                                         郑州三晖电气股份有限公司

                                                   监事会

                                               2024 年 12 月 25 日